Ngày 17.6, Cơ quan CSĐT (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH thương mại Thép Nhật Nguyên (viết tắt Công ty Nhật Nguyên).
5 bị can bị gồm: Nguyễn Văn Sơn (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (26 tuổi), Thái Bá Oanh (38 tuổi), Trần Quang Vượng (34 tuổi), Trần Hữu Thắng (25 tuổi, cùng quê Nghệ An) đề nghị truy tố cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
| Công an TP.Thủ Đức khuyến cáo người dân không cho người lạ chụp 2 mặt CCCD/CMND |
Lừa đảo thông qua mua bán sắt thép
KLĐT thể hiện, Nguyễn Văn Sơn đứng tên thành lập Công ty Á Châu, hoạt động kinh doanh mua bán sắt thép. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, công ty của Sơn không có khách hàng và không có doanh thu.
Do áp lực về tài chính, Sơn nảy sinh ý định mua CMND của Đ.V.Q (30 tuổi, quê TP.HCM), thay hình của Sơn vào rồi đăng ký giấy phép thành lập Công ty Nhật Nguyên. Đồng thời, Sơn dùng CMND này mở tài khoản ngân hàng để giao dịch ký hợp đồng mua bán sắt thép với nhiều cá nhân và công ty tại nhiều tỉnh, thành.
Sau đó, Sơn thuê các bị can Trần Hữu Thắng, Thái Bá Oanh, Trần Quang Vượng làm việc với mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng. Các bị can này được Sơn thuê trông coi kho bãi, bốc xếp, kéo sắt, cắt sắt, hàn các thanh sắt được cắt ngắn thành từng bó để lừa dối khách hàng.
Theo đó, Sơn và đồng bọn đăng thông tin mua bán sắt giá rẻ lên mạng xã hội. Khi khách hàng liên hệ mua sắt thì Sơn và đồng bọn báo giá, yêu cầu khách hàng chuyển tiền cọc vào số tài khoản Công ty Nhật Nguyên. Sau khi nhận được tiền, Sơn và đồng bọn chặn các cuộc gọi của khách hàng.
Đối với các lô hàng hóa là sắt giao cho khách hàng, Sơn và đồng bọn cắt sắt thành từng đoạn ngắn, sau đó hàn thành từng bó theo từng loại phi. Sắt sau khi cắt ngắn được Sơn độn vào các bó sắt.
Khi giao nhận hàng, Sơn định hướng cho khách hàng kiểm tra đầu sắt nhằm mục đích để khách hàng kiểm đếm đủ số lượng sắt, không phát hiện gian dối. Thực tế, Công ty Nhật Nguyên giao sắt thiếu cho khách hàng.
Trong vụ án này, CQĐT xác định, mục đích Sơn mua CMND, thay hình là để che giấu thông tin cá nhân, thuận tiện cho mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng mua sắt thép. Bị can Sơn và Hiếu có vai trò chủ mưu. Bị can Oanh, Thắng, Vượng dùng thủ đoạn gian dối giúp Sơn chiếm đoạt tiền của khách hàng mua sắt thép.
Sơn và đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.
Sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị can Sơn, Hiếu, Oanh, Thắng Vượng đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng hình thức hoàn trả tiền cho các khách hàng. Đồng thời, bị cáo Sơn đã tự nguyện nộp số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT để chờ khắc phục hậu quả.
Bình luận (0)