Kẻ đứng sau toàn bộ đường dây lừa đảo "yến sào miễn phí" này là Trần Quang Đạo (34 tuổi, ở xã Đông Thạnh, TP.HCM). Từng theo học hệ cao đẳng của Trường đại học Tài chính Ngân hàng TP.HCM từ năm 2010 - 2012 nhưng chưa tốt nghiệp, Đạo nghỉ học và làm việc cho các công ty chuyên tổ chức chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng.
Bị can Trần Quang Đạo cầm đầu đường dây
ẢNH: CACC
Thay vì sử dụng kinh nghiệm để phát triển nghề nghiệp chân chính, bị can Đạo nghĩ cách để lừa những người tiêu dùng nhẹ dạ cả tin. Đầu năm 2023, Trần Quang Đạo quyết định thành lập công ty với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tặng quà, treo giải thưởng.
Nhắm đến đối tượng là những người cao tuổi, người thường xuyên có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, Đạo đã nhờ mẹ, em trai và bạn bè đứng tên thành lập một ma trận gồm 4 công ty, cửa hàng ở TP.HCM, gồm: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Ressun, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson và cửa hàng Tiktok Shop Resshose.
Bề ngoài thì đây là những doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng và đồ gia dụng. Nhưng thực tế Đạo trực tiếp tuyển dụng, điều hành, tự tay xây dựng kịch bản (giáo trình) lừa đảo và tổ chức tập huấn cho nhân viên một cách bài bản, chuyên nghiệp.
Mã hóa đầu số để khách hàng không thể liên lạc
Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án (Phòng 4) thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an, cho biết nhóm này soạn ra kịch bản lừa đảo vô cùng tinh vi, đánh trúng vào lòng tham và sự cả tin của người yếu thế. Đạo đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống điện thoại được mã hóa đầu số để khách hàng không thể gọi lại.
Qua hệ thống này, các nhân viên kinh doanh sẽ giả danh là cán bộ Bệnh viện Dinh dưỡng TP.HCM, Trung tâm tiêm chủng vắc xin hoặc các công ty lớn. Chúng gọi điện thông báo khách hàng đã may mắn được tặng miễn phí gói sử dụng nước yến sào trong vòng 12 tháng (mỗi tháng 1 hộp gồm 6 lọ).
Chúng đề nghị khách hàng chỉ phải trả 279.000 đồng tiền phí vận chuyển cho lần đầu tiên, khoản này do bên giao hàng thu, các lần sau sẽ hoàn toàn miễn phí để lấy lòng tin.
Khi nạn nhân đồng ý, bộ phận kho của công ty sẽ đóng gói một hộp yến mua vào với giá chỉ 79.000 đồng, dán kèm "mã dự thưởng" và giao qua bưu cục Viettel Post. Khi nạn nhân nhận hàng, trả tiền phí và không hề biết mình đã bước một chân vào bẫy.
Ngay khi hệ thống báo nạn nhân đã nhận hàng, các "kịch sĩ" của Đạo tiếp tục vào vai. Chúng gọi điện chúc mừng nạn nhân có mã dự thưởng may mắn, trúng các phần quà cực lớn như ghế massage, tủ lạnh, ti vi, máy giặt... có trị giá từ 10 triệu - gần 100 triệu đồng.
Tuy nhiên, để nhận thưởng, nạn nhân phải đóng "phí hoàn thiện hồ sơ" từ 730.000 đồng đến 990.000 đồng. Để tạo niềm tin, chúng tặng kèm một sản phẩm giá trị thấp (như trà ô long, máy sấy tóc giá từ 100.000 - 200.000 đồng) và cam kết sẽ hoàn trả 80% đến 100% số tiền phí khi nạn nhân nhận được phần thưởng lớn.
Chưa dừng lại ở đó, khoảng 2 đến 3 ngày sau, chúng tiếp tục gọi điện thông báo phần thưởng lớn đã sẵn sàng xuất kho. Lần này, nạn nhân phải đóng thêm "phí xuất kho" từ 1 - 3 triệu đồng.
Thượng tá Vinh kể, vẫn với lời hứa hoàn tiền và tặng kèm một món quà nhỏ, chúng lặp đi lặp lại quy trình này nhiều lần. Các lý do đóng phí được vẽ ra ngày càng nhiều, các món quà đi kèm có giá trị nhích lên một chút để củng cố niềm tin, nhằm bòn rút số tiền ngày càng lớn. Chỉ đến khi nạn nhân cạn kiệt tài sản hoặc đột nhiên thức tỉnh, phát hiện mình bị lừa, thì những số điện thoại kia mới bặt vô âm tín.
Bộ máy vận hành tàn nhẫn và hệ thống "KPI lừa đảo"
Theo thượng tá Vinh, Đạo áp dụng hệ thống KPI (chỉ tiêu) lừa đảo cho từng phòng, từng tổ và từng cá nhân. Nhân viên kinh doanh được trả lương cứng từ 5,5 - 7,5 triệu đồng/tháng, trích từ chính số tiền lừa được của nạn nhân. Ngoài ra, họ còn được hưởng "hoa hồng" rủng rỉnh từ 8% - 16% trên tổng số tiền trực tiếp lừa được.
"Đứng trước áp lực KPI và hoa hồng cao, các nhân viên trong tổ thậm chí còn "chia sẻ doanh số lừa đảo" cho nhau để đảm bảo ai cũng đạt chỉ tiêu, giữ nguyên lương và nhận hoa hồng", thượng tá Vinh cho biết.
1,1 triệu dữ liệu cá nhân bị mua bán
Thượng tá Vinh nhấn mạnh, làm thế nào những kẻ lừa đảo có thể biết chính xác ai là người cao tuổi, ai đang ốm đau, ai có nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng để gọi điện? Câu trả lời nằm ở thị trường chợ đen mua bán dữ liệu cá nhân (data).
C02 điều tra và xác định từ tháng 8.2023 - 10.2024, Đạo đã chi 2.1 tỉ đồng để mua thông tin dữ liệu từ một đối tượng tên Trần Tấn Tài. Với hành vi bán hàng triệu thông tin cá nhân của người dân, Trần Tấn Tài đã thu lợi bất chính hơn 769 triệu đồng.
Nắm trong tay hơn 1,1 triệu dữ liệu chi tiết, nhóm của Đạo phân loại, in ấn, chia về các phòng kinh doanh để ngày đêm bòn rút những đồng tiền dưỡng già, tiền lương hưu, tiền con cháu biếu tặng để hy vọng cải thiện sức khỏe, nhưng cuối cùng lại rơi vào bẫy lừa đảo của những kẻ không từ thủ đoạn.
Thượng tá Vinh nói thêm, công cụ trực tiếp thực hiện hành vi nhẫn tâm là hàng trăm người trẻ tuổi. Danh sách 182 bị can bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông phần lớn đều thuộc thế hệ Gen Z, sinh từ năm 2000 - 2007, 2008. Khi bị phát hiện, Đạo manh động chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ hòng thoát tội. Tuy nhiên, trước các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tội ác của đường dây này đã bị phơi bày.
Thượng tá Lê Vinh Tùng nhấn mạnh, người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời nhắc nhở người thân, đặc biệt là người cao tuổi, không để rơi vào bẫy lừa đảo. Tuyệt đối không nhận các bưu kiện không rõ nguồn gốc, nhất là những trường hợp yêu cầu đóng phí vận chuyển hoặc phí làm hồ sơ. (còn tiếp)
Bình luận (0)