Bảy bị can gồm: Lê Anh Duy (34 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại CP Kiên Long huyện Hồng Dân, thuộc Ngân hàng thương mại CP Kiên Long - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu); Trần Thanh Hoa (46 tuổi, P.3, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang); Trần Văn Chơi (35 tuổi, Q.Tân Phú, TP.HCM); Phan Văn Hiếu (34 tuổi, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình, Bạc Liêu); Lê Văn Ngoan (31 tuổi, xã Vĩnh Tường, H.Vị Thủy, Hậu Giang); Lê Văn Điền (41 tuổi, P.5, TP.Cà Mau) và Tạ Ngọc Thương (27 tuổi, thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình).
Theo Cơ quan CSĐT, khoảng tháng 1.2011, do quen biết với Chơi, sau vài lần gặp, Duy nhờ Chơi mua tiền giả về tiêu thụ kiếm lời. Chơi đồng ý, sau đó, cùng Ngoan tìm Hoa để mua tiền giả.
Hoa cho biết hình thức mua tiền giả theo tỷ lệ 49%, tức là 49.000 đồng tiền thật mua được 100.000 đồng tiền giả. Duy đồng ý và đưa cho Hoa 255 triệu đồng tiền thật để mua 500 triệu đồng tiền giả.
Ngày 5.12.2011, Chơi cùng Thương, Ngoan và Hoa đón xe ra Hải Dương để tìm người mua tiền giả.
Ngày 9.12.2011, Hoa tự đón xe ra chợ Đồng Đăng, H.Cao Lộc (Lạng Sơn) để gặp Minh (không rõ họ tên, địa chỉ) hỏi mua 600 triệu đồng tiền giả. Sau hai lần mua được 600 triệu đồng tiền giả, Hoa chuyển cho Duy 500 triệu đồng, số còn lại Hoa đem tiêu thụ.
Sau khi nhận được tiền giả, Duy nhờ Hiếu cất giữ, khi nào cần sẽ đem đi sử dụng.
Ngày 27.2.2012, Duy mua 735 m2 đất của bà Nguyễn Thị Đào (thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình) với giá 900 triệu đồng. Duy trả trước cho bà Đào 300 triệu đồng, khi trả tiền Duy trộn 41 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng/tờ (tương đương 8,2 triệu đồng) vào tiền thật để trả cho bà Đào. Số tiền giả còn lại, Hiếu tiếp tục cất giữ.
Còn Hoa, sau khi mua được tiền giả, y cùng Điền dùng tiền giả để mua me, sữa, bột ngọt, rau cải… - những loại hàng hóa có giá trị thấp - để được tiểu thương thối lại tiền thật.
Ngày 4.3.2012, khi Điền dùng tiền giả đang mua một bịch bột ngọt tại tiệm tạp hóa ở thị trấn Càng Long, H.Càng Long (Trà Vinh) thì bị công an bắt quả tang. Qua lời khai của Điền, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Hoa, Chơi, Ngoan.
Hay tin nhiều người liên quan đã bị công an bắt về hành vi “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”, Duy nói Hiếu đem tất cả số tiền giả trên đi tiêu hủy. Hiếu đem tiền giả bỏ xuống sông thuộc xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình, sau đó một số người đi giăng lưới lượm được gần 200 tờ tiền giả, có mệnh giá 200.000 đồng, đã đem đi tiêu thụ.
Biết khó thể thoát tội, ngày 19.6.2012, Duy chủ động ra đầu thú.
Tin, ảnh: Trần Thanh Phong
>> Kiểm điểm 5 giám đốc ngân hàng nhà nước cấp tỉnh
>> Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB bị tạm giam
>> Đề nghị truy tố nguyên giám đốc ngân hàng tham ô, lừa đảo trên 50 tỉ đồng
>> Khởi tố nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển chi nhánh Ninh Thuận
>> Bắt hai vợ chồng tàng trữ tiền giả
>> Một người Trung Quốc bị phạt 18 năm tù vì mua bán tiền giả
>> Nga phá đường dây tiêu thụ tiền giả do cảnh sát cầm đầu
>> Mua tiền giả đi tiêu thụ… kiếm lời
>> Khởi tố 2 bị can tàng trữ 140 triệu đồng tiền giả
>> Nhận dạng tiền giả 200.000 đồng
>> Lượng tiền giả thu giữ giảm 13,41%
>> Phát hiện nhiều vụ lưu hành tiền giả
>> Vận chuyển 300 triệu đồng tiền giả về Hà Nội tiêu thụ
Bình luận (0)