Viện KSND TP.HCM đã truy tố bị can Nguyễn Văn Thanh và 17 bị can khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; rửa tiền, liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại TP.Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM).
Theo đó, Nguyễn Văn Thanh và đồng phạm làm giả hồ sơ, phù phép 19 thửa đất công do Nhà nước quản lý thành đất tư để bán, lừa đảo hơn 182,5 tỉ đồng của 5 người bị hại.
Nạn nhân lớn nhất của đường dây này là ông Phạm Công Tuyến, người đã bỏ ra 174,6 tỉ đồng để mua 11 thửa đất từ Thanh. Nhưng ông Tuyến cũng là bị can trong vụ án, khi bị truy tố về tội "đưa hối lộ".
Sau khi mua đất của Thanh, và thêm nhiều thửa khác chưa có sổ đỏ, Tuyến đã chuyển khoản 45,5 tỉ đồng cho cấp dưới là bị can Nguyễn Đại Nguyên, giao Nguyên trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết hồ sơ đất đai, dự án của Tuyến.
Vì vậy, Phạm Công Tuyến phải chịu trách nhiệm hình sự hành vi đưa hối lộ 45,5 tỉ đồng, còn Nguyễn Đại Nguyên phải chịu trách nhiệm hình sự đưa hối lộ hơn 52,6 tỉ đồng.
Chi hàng chục tỉ đồng cho cựu cán bộ
Tổng số tiền hối lộ của Tuyến và Nguyên được chuyển qua một mạng lưới môi giới, đưa và nhận hối lộ liên quan đến loạt cựu cán bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Vũng Tàu cũ, và một số cá nhân khác.
Số liệu 11 bị can đã nhận tiền hối lộ của Phạm Công Tuyến, Nguyễn Đại Nguyên
ĐỒ HỌA: PHAN THƯƠNG
Cụ thể, bị can Nguyễn Quang Tú (cựu công chức Văn phòng HĐND và UBND TP.Bà Rịa) sau khi tiếp nhận 40,944 tỉ đồng tiền hối lộ, đã môi giới hối lộ 13,925 tỉ đồng, thu lợi bất chính 27,019 tỉ đồng; và sử dụng 5,6 tỉ đồng tiền phạm pháp để rửa tiền (mua nhà đất, biệt thự).
Bị can Nguyễn Văn Tý (cựu chuyên viên Phòng kinh tế UBND TP.Vũng Tàu) sau khi tiếp nhận 11,955 tỉ đồng, đã môi giới 10,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính 1,455 tỉ đồng.
Bị can Phạm Thị Kim Loan (cựu viên chức chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Bà Rịa) sau khi nhận 11,957 tỉ đồng, đã môi giới 7,226 tỉ đồng, thu lợi bất chính 4,731 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Thị Tâm (cựu Phó giám đốc Xí nghiệp Busadco Bà Rịa) sau khi tiếp nhận 6,191 tỉ đồng, đã môi giới hối lộ 5,195 tỉ đồng, thu lợi bất chính 996 triệu đồng.
Bị can Ngô Duy Tùng (làm dịch vụ nhà đất) sau khi tiếp nhận 3,4 tỉ đồng, đã môi giới 2,9 tỉ đồng, thu lợi bất chính 500 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Thị Thu Hà (cựu Công chức bộ phận giải quyết khiếu nại và cấp sổ đỏ lần đầu thuộc Phòng TN-MT TP.Vũng Tàu) sau khi tiếp nhận 2,13 tỉ đồng, đã nhận hối lộ trực tiếp 80 triệu đồng, môi giới hối lộ 2,05 tỉ đồng, và thu lợi bất chính 1,38 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Thị Thanh Hương (cựu Công chức Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sau khi tiếp nhận 1,36 tỉ đồng, đã môi giới 1 tỉ đồng hối lộ, và lợi dụng chức vụ để trục lợi 360 triệu đồng.
Ngoài ra, 4 bị can khác không có chức năng, nhiệm vụ và không có khả năng liên hệ người có chức vụ, quyền hạn giải quyết hồ sơ đất đai, dự án kinh doanh của Tuyến và Nguyên, nhưng vẫn nhận tiền và hứa hẹn, rồi chiếm đoạt của Tuyến và Nguyên.
Bao gồm, bị can Nguyễn Thế Quan (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lừa đảo chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng. Sau đó Quan rửa 2,5 tỉ đồng tiền phạm tội thông qua đầu tư bất động sản; bị can Đào Việt Anh (cựu công chức Phòng Quản lý đô thị UBND TP.Vũng Tàu) lừa đảo chiếm đoạt 10,4 tỉ đồng, và dùng 5,5 tỉ đồng mua bất động sản, và nhiều tài sản khác nhằm hợp thức hóa nguồn gốc tiền phạm pháp.
Bị can Lê Phát Đạt (lái xe Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lừa đảo chiếm đoạt 762,16 triệu đồng; bị can Phạm Quang Cường (cựu nhân viên Công ty luật TNHH Tri Ân) lừa đảo chiếm đoạt 250 triệu đồng.
Bình luận (0)