Ngày 24.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam (Giám đốc Công ty TNHH Global Economic) để điều tra về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ điều tra, khu đất có diện tích khoảng 6.423 m2 nằm trong quy hoạch (1/2000) công viên cây xanh thuộc khu tái định cư Bình Khánh (khu 38,4 ha) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. UBND TP.HCM chỉ chấp thuận chủ trương cho phép tạm sử dụng khu đất làm nơi tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Tháng 12.2016, Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm giao Trung tâm dịch vụ - tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm (viết tắt là Trung tâm Thủ Thiêm) tạm sử dụng theo đúng mục đích mà UBND TP.HCM thuận chủ trương.
Tháng 2.2017, Trung tâm Thủ Thiêm ký hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh hoạt động thể dục thể thao với Nguyễn Hoàng Nam. Hai bên thống nhất cùng hợp tác đầu tư và kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao tại khu đất trên, thời hạn là 3 năm kể từ ngày ký. Hàng tháng, Công ty Global Economic thanh toán cho Trung tâm Thủ Thiêm lợi nhuận bằng 18% doanh thu nhưng không thấp hơn 130 triệu đồng.
Hai bên còn thỏa thuận Công ty Global Economic không được chuyển nhượng, cho người khác thuê lại mặt bằng khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Thủ Thiêm và không được kinh doanh dịch vụ khác.
Biết rõ khu đất thuộc quy hoạch công viên cây xanh, chỉ được tạm sử dụng mục đích tổ chức hoạt động thể dục thể thao nhưng Nam lợi dụng hợp đồng ký với Trung tâm Thủ Thiêm để ký hợp đồng hợp tác khai thác khu đất với Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long và Công ty cổ phần Vận tải thương mại quốc tế (ITC) để chiếm đoạt tiền của các công ty này.
Cụ thể, Nguyễn Hoàng Nam đã sử dụng văn bản giả mạo cơ quan Nhà nước (cụ thể là Văn bản số 1035/BQL-XD ngày 19.01.2018 của Ban Quản lý Thủ Thiêm, và Công văn số 4832/UBND-CV ngày 16.11.2018 của UBND TP) để tạo niềm tin với Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty Minh Long và Công ty ITC.
Theo đó, cuối tháng 1.2018, Nam ký hợp đồng cho Công ty Tân Thành Đô khai thác khu đất để xây dựng khu trưng bày sản phẩm xe hơi và dịch vụ sau bán hàng.
Đến tháng 5.2018, Nam và Công ty Tân Thành Đô thỏa thuận chuyển quyền khai thác khu đất cho Công ty Minh Long. Hợp đồng Nam ký cho Công ty Minh Long dùng khu đất xây dựng khu trưng bày sản phẩm xe hơi và dịch vụ sau bán hàng. Thời hạn sử dụng khu đất lên đến 30 năm. Nam cam kết chuyển mục đích sử dụng đất từ đất xây dựng khu tổ chức hoạt động thể dục thể thao sang mục đích sử dụng đất thương mại.
Đến tháng 9.2018, dù vẫn đang trong thời gian hợp đồng hợp tác với Công ty Minh Long nhưng Nam vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng vốn Công ty Global Economic của Nam cho ITC. Trong thành phần vốn chuyển nhượng của Công ty Global Economic có khu đất trên.
Sau thời gian dài không được bàn giao mặt bằng, tháng 5.2020, Công ty Minh Long có công văn gửi Ban quản lý Thủ Thiêm để hỏi về khu đất thì biết mình bị lừa. Lúc này Ban quản lý Thủ Thiêm cũng thu hồi mặt bằng khu đất để thực hiện quy hoạch công viên cây xanh.
Đến nay, Khu đất đã bị Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thu hồi nhưng Nguyễn Hoàng Nam chưa thực hiện việc hoàn trả tiền cho Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty Minh Long, ITC. Nam còn nợ Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long số tiền hơn 10,4 tỉ đồng và nợ ITC 11,5 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, PC03 đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Công ty Global Economic.
Bình luận (0)