Theo điều tra ban đầu, năm 2008-2009, Mai Ngọc Thăng đã thành lập công ty TNHH Lợi Nguyên (trụ sở tại xã Châu Pha, H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) với chức năng khai thác, nghiền sàng đá xây dựng tại mỏ đá Châu Pha. Ngoài ra, Thăng còn thành lập và điều hành 6 Công ty TNHH khác trụ sở tại Biên Hòa (Đồng Nai) và TP.HCM.
Sau đó, Thăng mua 5 máy nghiền đá, rồi lập hợp đồng mua bán và xuất hóa đơn giữa các công ty cho nhau để lập hồ sơ mang đi vay vốn của 6 tổ chức tín dụng khác nhau. Tổng số tiền Thăng còn nợ của các tổ chức tín dụng gần 167 tỉ đồng. Do Thăng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 8.2013 nên Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã Thăng trên toàn quốc. Ai phát hiện, có thông tin về Mai Ngọc Thăng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu số điện thoại (064) 3852340; hoặc gặp trực tiếp điều tra viên Nguyễn Hồng Dương, số điện thoại 0908.996.479.
Nguyễn Long
>> Đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ lừa đảo 'kho báu trị giá 1.000 tỉ USD
>> Vợ lừa đảo, nguyên viện trưởng không dính líu
>> Lừa đảo, nữ thầy bói lãnh án
>> Khởi tố 3 giám đốc lừa đảo ngân hàng
Bình luận (0)