Lừa đảo mua bất động sản 'sập hầm', chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng

Trưa 20.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm nhân viên môi giới bất động sản lừa đảo đồng nghiệp, khách hàng với thủ đoạn mua nhà đất "sập hầm". HĐXX tuyên phạt Nguyễn Chí Học (38 tuổi, ngụ 23/40 Mai Lão Bạng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 1.2022, Học vào làm việc tại Công ty CP bất động sản Tuấn 123 Miền Trung, văn phòng tại 34 Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

NGUYỄN TÚ

Học thể hiện nghiệp vụ môi giới, định giá bất động sản, hỗ trợ các đồng nghiệp tư vấn, quảng cáo, tiếp thị, thủ tục chốt cọc với khách hàng giao dịch tại TP.Đà Nẵng để kiếm thêm thu nhập. Học còn lợi dụng anh trai là phó tổng giám đốc công ty này để lừa đảo nhân viên của anh trai (cũng là đồng nghiệp của Học).

Tháng 4.2022, Học đưa thông tin gian dối về việc mình có mối quan hệ quen biết với cán bộ ngân hàng và các lãnh đạo trong lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM, nên dễ dàng có các thông tin nội bộ về các nhà đất giá "sập hầm".

Đây là các trường hợp chủ bất động sản gặp sự cố như vỡ nợ, bị giang hồ truy đòi gắt gao... cần bán gấp nên bán với giá thấp hơn định giá của ngân hàng, hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi tại TP.HCM.

NGUYỄN TÚ

Học bịa ra lợi nhuận 3% chỉ trong thời gian ngắn và mức lợi nhuận này tăng lũy tiến theo giá trị bất động sản, để dụ các nạn nhân.

Để chiếm thêm lòng tin, Học còn giả vờ tiết lộ chiêu trò đảm bảo 100% có lợi nhuận: sẽ nhờ các mối quan hệ tác động, Học được góp thêm tiền khi đặt cọc. Chiêu này nhằm tăng mức tiền cọc, ép bên bán nếu không bán phải đền cọc gấp đôi.

Không chỉ đồng nghiệp mà khách hàng của Học cũng góp vốn đầu tư. Thủ đoạn của Học là thời gian đầu chỉ nhận góp vốn số tiền nhỏ, từ 30 - 40 triệu đồng/người và Học luôn trả lãi đúng hạn.

Thấy uy tín, các nạn nhân tăng dần số tiền góp vốn. Do đó, chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng (từ tháng 5 đến tháng 9.2022), Học đã lừa đảo 8 người với số tiền gần 40 tỉ đồng. Trong đó, bà P.T.M.P (ngụ chung cư Mường Thanh) bị lừa đảo hơn 17 tỉ đồng, ông H.M.C (ngụ An Thượng 37, cùng Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bị chiếm đoạt gần 11,5 tỉ đồng…

Học khai nhận mang toàn bộ số tiền lừa đảo để nạp vào tài khoản, đánh bạc qua mạng. Thời gian đầu, Học thắng bạc nên có tiền trả lãi cho bị hại. Trong gần 40 tỉ đồng lừa đảo, cơ quan điều tra xác định Học đã trả cho bị hại gần 29 tỉ đồng, còn chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng. 

Học khai số tiền này từ tháng 10.2022 đã đánh bạc thua sạch. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết nhưng không thu thập các chứng cứ về quá trình Học đánh bạc, cũng như thông tin các trang mạng cờ bạc liên quan.