Lừa đảo qua điện thoại: Mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền bằng tiền ảo

Ngày 8.5, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo lừa đảo qua điện thoại, diễn ra với hình thức trực tuyến. HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Nghĩa (27 tuổi, ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long) 17 năm tù, Nguyễn Duy Phương (34 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) 16 năm tù, Nguyễn Văn Đô (22 tuổi, ngụ H.Châu Phú, An Giang) 13 năm tù, cùng tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thuê căn hộ cao cấp 40 triệu đồng/tháng làm sào huyệt

Theo cáo trạng, tháng 9.2019, Nghĩa được Nguyễn Thị Bích Tuyền (ngụ Đồng Tháp) thuê mở tài khoản ngân hàng và bán lại với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản. Nghĩa mở 10 tài khoản của nhiều ngân hàng và tìm người mở tài khoản giao cho Tuyền để hưởng tiền chênh lệch.

Tuyền giới thiệu Nghĩa cho Jackson Liew (quốc tịch Malaysia), cả hai được Jackson Liew thuê căn hộ cao cấp tại TP.HCM cho ở để tìm người mở tài khoản.

NGUYỄN TÚ

Năm 2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt trong một vụ lừa đảo qua điện thoại. Lúc này, Nghĩa biết việc mở tài khoản để nhận tiền lừa đảo nhưng vẫn tiếp tục ở lại căn hộ và tiếp tay cho Jackson Liew.

Nghĩa lôi kéo thêm Phương mở tài khoản với thù lao 2 triệu đồng/tài khoản và nhờ Phương tìm thêm người mở tài khoản để hưởng hoa hồng.

NGUYỄN TÚ

Đô là bà con bên vợ Phương, do thất nghiệp nên đến ở chung với vợ chồng Phương và bị Phương lôi kéo tham gia đường dây lừa đảo qua điện thoại. Đô mở 10 tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Phương để nhận 10 triệu đồng.

Tạo ứng dụng mạo danh Bộ Công an

Ngày 15.3.2020, Nghĩa sang Malaysia giúp Jackson Liew lừa đảo qua điện thoại. Ngày 6.4.2020, một trong những người bán tài khoản ngân hàng cho Phương bị công an triệu tập. Phương dặn người này không khai ra Phương, đồng thời xóa tin nhắn giao dịch.

Nghĩa nói Phương trốn vào căn hộ ở TP.HCM một thời gian, khi không bị công an tìm kiếm thì quay về tiếp tục tìm người mở tài khoản.

Cũng trong tháng 4.2020, đến lượt Đô bị phát hiện mua bán tài khoản nhưng Phương vẫn sử dụng tài khoản để nhận tiền lừa đảo.

Đến tháng 9.2020, Phương bị Công an TP.Đà Nẵng bắt, Nghĩa lại nhờ nhiều người khác mở tài khoản bán lại.

NGUYỄN TÚ

Cáo trạng xác định, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại của nhóm Jackson Liew là gọi điện thông báo nợ tiền thẻ tín dụng, nợ ngân hàng, cước điện thoại. Khi bị phủ nhận, nhóm lừa đảo hướng dẫn bị hại nối máy Bộ Công an để làm rõ vụ rửa tiền.

Các nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng mạo danh Bộ Công an và nhập các thông tin tài khoản, mật khẩu. Ngay sau đó, đường dây của Jackson Liew rút tiền từ nạn nhân chuyển vào các tài khoản do Nghĩa, Phương, Đô quản lý.

Tiếp đó, Nghĩa rửa tiền lừa đảo qua điện thoại bằng cách mua tiền ảo USDT, chuyển vào ví điện tử cho Jackson Liew và được người Malaysia này trả công hơn 2,4 tỉ đồng.

Đến nay, Công an TP.Đà Nẵng xác định được 4 nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại gần 5,1 tỉ đồng. Đối với Jackson Liew, Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia, nhưng hiện chưa có kết quả nên tách ra làm rõ xử lý sau.