Móc nối nhân viên ngân hàng cho vay, thu lợi 4,7 tỉ đồng trong 5 tháng

Ngày 2.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa triệt phá 3 nhóm tín dụng đen, cho vay với lãi suất cao và ép người vay ký hợp đồng giả cách, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với người cầm đầu đường dây là Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ Q.10) và Võ Hoàng Danh (48 tuổi), Bùi Thị Tâm (32 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo hồ sơ tài liệu của công an, nhóm này cho người khác vay với lãi suất lên đến 180%/năm, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng. Bằng hợp đồng công chứng giả cách rồi buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất, nhóm của Ngãi đã hợp thức hóa số tiền lãi suất bất chính.

Bên cạnh đó, PC02 cũng triệt phá nhóm tín dụng đen do Tôn Nữ Kim Khánh (45 tuổi, ngụ Q.10) cầm đầu hoạt động cho vay lãi nặng. Khánh đã móc nối với một số nhân viên ngân hàng ở TP.HCM để cho nhiều người vay với lãi suất 188%/năm. Chỉ trong 5 tháng, Khánh và đồng bọn đã cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính 4,7 tỉ đồng.

PC02 còn triệt phá nhóm tín dụng đen do Phạm Minh Châu (36 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, nhân viên của một ngân hàng ở TP.HCM) điều hành, cấu kết với các nhóm bên ngoài để cho vay lãi suất lên đến 180%/năm để đáo hạn hợp đồng vay của ngân hàng. Qua đó, nhóm này thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.