Thông tin từ Công an TP.Quảng Ninh cho biết, từ những vụ lừa đảo có số tiền thiệt hại ban đầu không lớn, đơn vị đã mở rộng điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỉ đồng hoạt động trên không gian mạng, liên quan nhiều nhóm tội phạm và hàng nghìn nạn nhân.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ
ẢNH: CAQN
Từ đầu tháng 2, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân bị lừa tổng cộng hơn 160 triệu đồng. Quá trình xác minh cho thấy các vụ việc có dấu hiệu liên quan một đường dây hoạt động có tổ chức, với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền.
Công an TP.Quảng Ninh sau đó xác lập chuyên án, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) truy xét các mắt xích liên quan.
Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền và mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Tang vật thu giữ gồm 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT. Bước đầu, Công an TP.Quảng Ninh xác định đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỉ đồng này đã khiến hàng nghìn người trên cả nước trở thành nạn nhân.
Làm việc với cơ quan công an, nhóm đối tượng khai mua dữ liệu cá nhân của người dân trên các hội nhóm Telegram. Những dữ liệu này được phân loại để lựa chọn người tiếp cận, sau đó các đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp với từng nhóm nạn nhân.
Để tránh bị phát hiện, các nhóm thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà tại các khu đô thị, khu du lịch làm địa điểm hoạt động. Sau một thời gian, chúng lại thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa phương nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.
Bình luận (0)