Ngày 11.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết các "hợp đồng kỳ nghỉ", xảy ra tại chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam (số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP.HCM) do Vũ Thu Trang đứng tên Tổng giám đốc, đại diện pháp luật.
Bị can Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán "hợp đồng kỳ nghỉ"
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Đồng thời PC03 phát thông báo tìm kiếm các cá nhân, bị hại có liên quan để phối hợp làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Bẫy hội thảo tặng quà và cam kết lợi nhuận trên giấy
Theo PC03, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an về mở đợt cao điểm tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ đồng loạt ra quân triệt phá các đường dây núp bóng mô hình này.
Qua nắm tình hình địa bàn và triển khai biện pháp trinh sát, PC03 đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hàng loạt địa điểm hoạt động là các chi nhánh của Công ty TNHH Holidays Việt Nam.
Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng thành lập doanh nghiệp lấy danh nghĩa góp vốn đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.
Nắm bắt tâm lý cả tin, nhân viên công ty chủ động tiếp cận khách hàng bằng các chiêu bài quen thuộc: gọi điện mời tham dự sự kiện khai trương chuỗi resort sang trọng, nhận quà miễn phí, tặng voucher lưu trú, tặng vé máy bay và cam kết mức lãi suất sinh lời hấp dẫn.
Tại các buổi hội thảo tổ chức bài bản, nhân viên liên tục trình chiếu video clip, catalogue và ứng dụng di động “Holidays Vietnam” hoành tráng nhằm phô trương sở hữu mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp khắp trong và ngoài nước.
Chiêu trò "diễn kịch", quẹt thẻ khống bẫy khách hàng
Tuy nhiên, cơ quan điều tra khẳng định toàn bộ thông tin trên chỉ là màn kịch. Tinh vi hơn, khi các khách hàng đã đóng tiền nhưng muốn tất toán, chuyển nhượng hoặc thu hồi vốn vì không sử dụng được dịch vụ, công ty tiếp tục tung “bẫy phụ”.
Để củng cố niềm tin tuyệt đối, các quản lý và nhân viên kinh doanh thậm chí còn sẵn sàng đóng vai người cùng góp vốn. Họ giới thiệu về khách hàng nước ngoài, khách hàng khác hoặc đối tác có nhu cầu mua lại hợp đồng với giá cao nhưng thực tế không thực hiện được việc chuyển nhượng...
Ngày 17.6, PC03 khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam, khởi tố 12 bị can, trong đó bị can Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM.
Hiện PC03 đang điều tra làm rõ vụ án trên.
Để phục vụ công tác điều tra, PC03 thông báo, yêu cầu cá nhân đã ký hợp đồng nghỉ dưỡng, hợp đồng kỳ nghỉ hoặc các thỏa thuận có liên quan với Công ty TNHH Holidays Việt Nam và đã thanh toán tiền, thuộc một trong các trường hợp sau đến liên hệ trình báo và cung cấp thông tin:
- Được nhân viên công ty tư vấn chuyển nhượng, bán lại, cho thuê hoặc đầu tư sinh lời từ hợp đồng nghỉ dưỡng.
- Sau khi ký hợp đồng, được nhân viên công ty mời trở lại dưới danh nghĩa chăm sóc, tri ân khách hàng và tư vấn mua thêm hoặc nâng cấp hợp đồng để đủ điều kiện chuyển nhượng, bán lại.
- Được tư vấn mua combo nhiều hợp đồng với lý do có khách hàng hoặc đối tác đang có nhu cầu mua lại.
- Được nhân viên hoặc quản lý công ty tham gia "đồng hành", giả danh cùng mua, cùng đầu tư, ký hợp đồng hoặc quẹt thẻ thanh toán nhằm tạo lòng tin.
- Được giới thiệu về khách hàng nước ngoài, khách hàng khác hoặc đối tác có nhu cầu mua lại hợp đồng với giá cao nhưng thực tế không thực hiện được việc chuyển nhượng.
- Đã thanh toán tiền nhưng không được thực hiện quyền nghỉ dưỡng, không được chuyển nhượng, bán lại hoặc hoàn tiền như nội dung đã được tư vấn, cam kết.
- Hoặc có các thông tin, tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến việc bị nhân viên Công ty TNHH Holidays Việt Nam đưa thông tin không đúng sự thật để ký kết hợp đồng và giao tiền.
Khi liên hệ cung cấp thông tin, yêu cầu cá nhân chuẩn bị đầy đủ đơn kèm theo các tài liệu như: Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, phiếu thu, chứng từ chuyển khoản, sao kê ngân hàng, tin nhắn, email, file ghi âm, hình ảnh, tài liệu quảng cáo và các tài liệu khác có liên quan (nếu có) đến nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp dân PC03, địa chỉ số 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.
Quá trình thực hiện có phát sinh nội dung cần trao đổi, liên hệ điều tra viên Lê Thị Kim Âu (Đội 7 - PC03), số điện thoại: 0982.020.017 để phối hợp thực hiện.
Bình luận (0)