Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Yang Ban Corporation, một công ty vào năm 2014 đăng ký hoạt động ở quần đảo Virgin thuộc Anh, ngày 31.8 thừa nhận tội danh âm mưu rửa tiền cho các khách hàng và những công ty bình phong của CHDCND Triều Tiên.
Theo thông báo trên, Yang Ban vận dụng mánh khóe để lách các lệnh cấm vận mà chính quyền Washington áp đặt đối với Bình Nhưỡng từ năm 2016, nhằm trừng phạt chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Hoạt động chủ yếu tại Đông Nam Á, công ty trên đã làm giả vận đơn cho các khách hàng Triều Tiên cũng như những công ty đang bị cấm vận nhưng muốn gửi hàng đến cảng Nampho, Triều Tiên. Ít nhất từ tháng 2.2017 đến tháng 5.2018, Yang Ban bị phát hiện tiếp tay cho nhiều khách hàng chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ đã phạt 673.714 USD (hơn 15,6 tỉ đồng) đối với công ty này.
Bình luận (0)