(TNO) Sau hai ngày xét xử vụ án lập hồ sơ khống vay vốn ngân hàng, TAND tỉnh Ninh Thuận sáng nay 23.8 đã tuyên phạt Võ Thành Danh, nguyên Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB - chi nhánh Ninh Thuận) 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Liên quan đến vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Võ Thành Xuân (nguyên Trưởng phòng tín dụng), Lê Quang Vũ (nguyên cán bộ tín dụng, đều làm việc tại VDB - chi nhánh Ninh Thuận) cùng lãnh mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Bị cáo Nguyễn Hải Trung, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư công nghiệp Nam Trung bộ (SCIC) bị tuyên phạt 15 năm tù và Nguyễn Thiệt, nguyên Giám đốc SCIC, bị phạt 7 năm tù, cùng về tội “lừa đảo”.
Theo cáo trạng, năm 2008, SCIC được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 6 tỉ đồng, có trụ sở tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) do ông Nguyễn Hải Trung làm chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thiệt làm giám đốc.
Thời điểm này, ông Danh với cương vị Giám đốc VDB - chi nhánh Ninh Thuận, trực tiếp chỉ đạo Xuân và Vũ thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn và cấp chứng thư bảo lãnh cho SCIC vay vốn tín dụng xuất khẩu (hỗ trợ lãi suất theo gói kích cầu của Chính phủ) tại các chi nhánh ngân hàng thương mại.
|
|
Sau khi có chứng thư bảo lãnh, từ tháng 3 - 10.2009, SCIC lập ra nhiều hợp đồng (HĐ) khống để hợp thức hóa thủ tục vay vốn ưu đãi tại VDB - chi nhánh Ninh Thuận (19 HĐ) và hai chi nhánh ngân hàng thương mại (2 HĐ), tổng vốn vay hơn 225 tỉ đồng. Đến tháng 5.2011, SCIC mất khả năng chi trả, nợ VDB - chi nhánh Ninh Thuận gần 100 tỉ đồng.
Đáng chú ý, trong nhiều hồ sơ vay vốn, SCIC chỉ cung cấp cho ngân hàng các bản photocopy hóa đơn mua bán hàng hoặc khai tên công ty “ma”, nhưng ngân hàng vẫn chấp thuận cho vay.
Sau khi vay được tiền, Trung đã trực tiếp và thông qua Tạ Hữu Chương cho ông Danh “vay” hơn 18,5 tỉ đồng, hiện còn nợ gần 8 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành thật khai báo, nhận hành vi phạm tội của mình nên Hội đồng xét xử tuyên mức án trên.
Thiện Nhân
>> Bắt kiểm sát viên lừa đảo
>> Kiến nghị cách chức hiệu trưởng tiếp tay lừa đảo
>> Y án thẩm phán lừa đảo
>> Lao động trở về từ Nga tố cáo bị lừa đảo
Bình luận (0)