Ngày 18.9, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 6 cá nhân về tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank Cần Thơ.
tin liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Agribank Cần ThơÔng Trần Huy Liệu, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNN) chi nhánh Cần Thơ bị bắt giam vì liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam.
Sáu cá nhân này gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam - gọi tắt Công ty Tây Nam, trụ sở tại tỉnh Hậu Giang); Phạm Tường Thi (nguyên Giám đốc), Nguyễn Văn Đạt (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến); Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc), Trần Huy Liệu (nguyên Phó giám đốc), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp) cùng thuộc Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
Theo kết luận điều tra, từ năm 2006 - 2013, Nhân đã thành lập và điều hành hoạt động 7 công ty. Đầu năm 2011, Nhân gặp Trần Huy Liệu (lúc này là Trưởng phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ) và cho Liệu biết đang có dự án tại Hậu Giang, muốn vay vốn ưu đãi lãi suất theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg để thực hiện dự án. Liệu cho Nhân biết, muốn vay vốn theo Quyết định 63 phải thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Khi nào Nhân chuẩn bị xong hồ sơ, Liệu sẽ giúp đỡ, hỗ trợ Nhân được vay vốn tại Agribank Cần Thơ.
Tháng 3.2011, Nhân xúc tiến thành lập Công ty Tây Nam, lập dự án “Cụm chế biến nông sản Tây Nam” tại xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh (Hậu Giang). Sau khi tiến hành xong các thủ tục liên quan, Liệu nhiều lần đưa Nhân đến gặp Lê Thanh Hải (Giám đốc Agribank Cần Thơ) để bàn việc cho Nhân vay vốn hỗ trợ lãi suất và được Hải đồng ý.
Tuy nhiên, do số tiền Nhân xin vay vượt thẩm quyền của chi nhánh Cần Thơ, nên Hải cùng Nhân đem hồ sơ ra Hà Nội để trình Agribank VN phê duyệt. Ngày 22.11.2011, Agribank VN có văn bản đồng ý cho Công ty Tây Nam vay 289 tỉ đồng với nhiều điều khoản ràng buộc theo quy định. Tại thời điểm trên, mặc dù dự án của Công ty Tây Nam chưa được cấp phép xây dựng, chưa có tài sản thế chấp… nhưng Liệu vẫn soạn thảo hợp đồng để Hải ký với Công ty Tây Nam với nội dung Agribank Cần Thơ cho Công ty Tây Nam vay 289 tỉ đồng để xây dựng nhà máy, hưởng lãi suất ưu đãi. Ngày 17.1.2012, mặc dù chưa có tài sản thế chấp nhưng Hải vẫn giải ngân 20 tỉ đồng cho Nhân để mua thiết bị xây dựng nhà máy.
Để “hợp thức hóa” số tiền vay trên, ngày 25.2.2012, Nhân đem tài sản thế chấp cho Agribank Cần Thơ là siêu thị Citimart ở Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) mà Nhân vừa trúng đấu giá ngày 28.12.2011, chỉ với giá 104 tỉ đồng và được Hải, Liệu đồng ý nâng giá lên hơn 333 tỉ đồng, theo chứng thư thẩm định giá của Công ty Hoàng Quân để hợp thức hóa giá trị tài sản bổ sung hồ sơ vay.
Sau khi có tài sản thế chấp, Hải, Liệu tiếp tục nhiều lần giải ngân hàng trăm tỉ đồng cho Nhân để thực hiện dự án, nhưng Nhân đã sử dụng sai mục đích số tiền trên, thậm chí đem gần 90 tỉ đồng từ số tiền vừa được giải ngân gửi ngược lại Agribank Cần Thơ để hưởng lãi gần 1 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, trong gần 258 tỉ mà Agribank Cần Thơ đã giải ngân cho Công ty Tây Nam, chuyển qua Công ty TNHH Tân Tiến do Thi làm đại diện đã được Nhân chỉ đạo rút, nộp và chuyển qua nhiều tài khoản của nhóm công ty do Nhân thành lập để làm mất dấu dòng tiền, sau đó sử dụng cho mục đích cá nhân. Kết luận điều tra cũng nêu rõ, Hải, Liệu, Tuấn Anh đã bỏ qua các quy định, thiếu kiểm tra, giám sát dự án, nguồn vốn phát vay, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống để tiếp tay cho Nhân rút 258 tỉ đồng từ Agribank Cần Thơ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bình luận (0)