Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cảnh báo, hiện có một số người nước ngoài vào Việt Nam, mang theo thiết bị chuyên dụng và phần mềm đọc - in dữ liệu lên thẻ từ, sau đó móc nối với vài đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ thông qua thiết bị POS đã giao dịch thanh toán khống hàng hóa, để rút tiền mặt.
Khi thực hiện hành vi phạm tội, những người này sử dụng trái phép rất nhiều thông tin thẻ tín dụng để in làm giả thẻ và quẹt ngay thẻ qua POS liên tục trong thời gian ngắn để chiếm đoạt số tiền lớn.
Hoạt động này thường diễn ra vào khoảng thời gian từ 12 đến 17 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ hằng ngày, mỗi giao dịch cách nhau từ 20 - 30 giây.
NHNN đề nghị các Tổ chức thanh toán thẻ có biện pháp rà soát lại những giao dịch thanh toán đáng ngờ qua POS, trong đó cần chú ý đến những đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ có số lượng giao dịch liên tục với nhiều thẻ khác nhau, vào thời gian bất thường trong ngày, hoặc trường hợp doanh số tăng đột biến và thiếu chứng từ chứng minh cung cấp hàng hóa, dịch vụ hợp lệ...
Nếu gặp trường hợp này thì phải kịp thời báo cáo NHNN và thông báo, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) (số điện thoại 069.21168 hoặc 069.21166) để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Thanh Xuân
>> Bắt tạm giam nguyên chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân
>> Nợ xấu của các tổ chức tín dụng tại Hà Nội gia tăng
>> Trộm thẻ tín dụng của mẹ bộ trưởng
>> Phá đường dây buôn thẻ tín dụng quốc tế
>> FBI phá đường dây đánh cắp thẻ tín dụng đa quốc gia
>> Đề nghị truy tố “cò” tín dụng lừa 53 bị hại
>> Lãnh án vì thẻ tín dụng giả
>> Ngân hàng chờ "trát" hạn mức tín dụng
>> Bảo mật thẻ tín dụng
>> Vào tù vì dùng thẻ tín dụng giả
Bình luận (0)