Tháng 4.2010, Đặng Thanh Thiện chỉ đạo Phong mua một CMND giả với giá 500.000 đồng để lập thủ tục xin thành lập Công ty TNHH một thành viên TM DV XD Trần Thanh giao cho Phong làm giám đốc. Thực chất Thiện và Đặng Kim Quyền (hai anh em) đứng sau điều hành.
Đầu tháng 8.2010, Lê Thị Thùy Trang được Giám đốc Công ty TNHH Hữu Kiết (trụ sở ở tỉnh Bình Dương) giao nhiệm vụ tìm mua dây cáp điện nên giao dịch với Công ty Trần Thanh. Trang chuyển khoản 1,1 tỉ đồng cho Công ty Trần Thanh. Ngay sau đó, anh em Thiện chỉ đạo rút tiền từ tài khoản, chia cho Phong 500.000 đồng. Ngày 16.11.2011, Phong bị bắt còn anh em Thiện bỏ trốn.
Lê Nga
>> Bắt phó giám đốc liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng
>> Đề nghị truy tố nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng VDB Ninh Thuận
>> Cựu giám đốc IBM Nhật Bản "quay lén" phụ nữ
>> Khởi tố nguyên giám đốc gây thất thoát hàng tỉ đồng
>> Truy tố vợ chồng giám đốc lừa đảo
>> Bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu
>> Hàng loạt cựu giám đốc, tổng giám đốc Công ty Bưu điện 2 hầu tòa
>> Truy tố Giám đốc khu du lịch Nam Qua
>> Thi tuyển chức danh giám đốc các sở
>> Ép chi "hoa hồng", giám đốc phòng giao dịch lãnh án
Bình luận (0)