Ngày 19.12, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 27 bị can trong vụ án lãnh đạo Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Công ty Phương Nam) làm giả hồ sơ lừa đảo nhiều ngân hàng rồi bỏ trốn.
Trong đó, bị can Trịnh Thị Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn, nguyên Phó giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Công ty Phương Nam bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 25 bị can khác nguyên là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng tín dụng, trưởng phòng kiểm tra, trưởng phòng quan hệ khách hàng... thuộc 5 ngân hàng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Trong vụ án này, ông Lâm Ngọc Khuân, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Phương Nam và Lâm Ngọc Hân, con gái ông Khuân, nguyên Phó giám đốc được xác định là chủ mưu nhưng hiện đã xuất cảnh sang Mỹ và bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát lệnh truy nã quốc tế.
Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến tháng 9.2012, các bị can Khuân, Hân, Mẫn, Phượng đã có hành vi gian dối như lập báo cáo tài chính khống, nâng khống tài sản thế chấp, sử dụng 1 tài sản thế chấp… để vay vốn từ các ngân hàng và đã được giải ngân cả ngàn tỉ đồng. Đến thời điểm khởi tố vụ án, các bị can của Công ty Phương Nam còn chiếm đoạt gần 785 tỉ đồng của 5 ngân hàng.
Bình luận