Theo TAND tối cao, ngày 5.8.2022, Thủ tướng ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
Các bị cáo trong một vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo và rửa tiền bị TAND TP.Hà Nội xét xử hồi tháng 5.2024
ẢNH: PHÚC BÌNH
Để có cơ sở báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động của hệ thống tòa án, Vụ Giám đốc kiểm tra 1 đề nghị các tòa án báo cáo số liệu các vụ án về tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố, tội khủng bố, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân đã được xét xử.
Số liệu cần gửi kèm theo bản phô tô các bản án. Thời gian báo cáo từ ngày 1.12.2023 cho đến ngày 25.10.2024.
Số tiền, vàng khổng lồ bị phong tỏa trong vụ Phúc Sơn, Thuận An, Xuyên Việt Oil
Trước đó, TAND tối cao cũng có công văn yêu cầu tòa án các cấp khẩn trương nghiên cứu, xét xử nhanh các vụ án về tội rửa tiền.
TAND tối cao lưu ý đối với những vụ án xét xử về tội rửa tiền cùng tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao (như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội tham ô tài sản, tội mua bán trái phép chất ma túy, tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tội trốn thuế, tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc...), thì cần phân công các thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu, kinh nghiệm tốt để khẩn trương nghiên cứu, xét xử nhanh chóng, đúng pháp luật.
Đối với các vụ án xét xử tội rửa tiền cùng tội phạm nguồn của tội rửa tiền phải được báo cáo, thống kê riêng. Hiện tại, nhiều tòa án địa phương chỉ thống kê theo tội phạm nguồn, nên số liệu vụ án về tội rửa tiền bị ẩn, dẫn đến tổng hợp sai số liệu xét xử về các vụ án rửa tiền.
Cũng theo TAND tối cao, kết thúc năm công tác, các tòa phải làm báo cáo riêng về các vụ án xét xử tội rửa tiền. Ngay sau khi phát hành bản án xét xử về tội rửa tiền, các tòa phải gửi bản án đến TAND tối cao.
Bình luận (0)