Ngày 31.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Thị Thu Minh (50 tuổi, ngụ phường 4, TP. Tây Ninh, Tây Ninh) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Minh có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, nên lập kế hoạch điều tra. Sau hơn 10 ngày thu thập chứng cứ, công an xác định Minh cho nhiều người (tiểu thương, tiếp viên karaoke… trên địa bàn TP. Tây Ninh) vay với lãi suất từ 12 đến 15%/ tháng. Khi những người vay không đóng tiền đúng hẹn thì bị Minh cùng một số thanh niên khác đến nhà chửi mắng, lăng mạ và đe dọa buộc người vay phải đóng tiền.
Lúc 11 giờ 30 phút ngày 30.7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP. Tây Ninh bắt quả tang tại nhà của Đỗ Thị Thu Minh đang thu tiền lãi 31,8 triệu đồng của một người vay tiền. Tang vật thu giữ trên 107 triệu đồng; 3 điện thoại di động; 22 quyển sổ theo dõi cho vay; 22 tờ giấy vay nợ; 5 giấy CNQSĐ; 7 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô; 19 thẻ ATM; 2 xe mô tô; 1 thùng giấy chứa kim loại đã được nêm phong.
Bước đầu điều tra, Minh khai nhận hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2012 đến nay với 2 hình thức: cho vay nóng (tiền đứng) mức lãi suất tương đương 144% đến 180%/năm và cho vay tiền góp, lãi suất 120%/năm.
Tính đến thời điểm bị bắt, Minh đã cho vay hơn 200 trường hợp với số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng.
Bình luận (0)