Nhật phá đường dây chuyển tiền lậu về Việt Nam

0 Thanh Niên Online

Cảnh sát cho rằng nghi phạm đã giúp nhiều đồng hương chuyển tổng cộng khoảng 482 tỉ đồng từ Nhật về Việt Nam trong gần 6 năm qua.

Nghi phạm bị cáo buộc chuyển số tiền lớn về Việt Nam /// AFP Nghi phạm bị cáo buộc chuyển số tiền lớn về Việt Nam - AFP
Nghi phạm bị cáo buộc chuyển số tiền lớn về Việt Nam
AFP
Tờ The Japan Times ngày 14.1 đưa tin cảnh sát tỉnh Aichi (Nhật Bản) vừa bắt giữ người đàn ông Việt Nam 36 tuổi tên Chu Anh Tuan bị cáo buộc cầm đầu đường dây chuyển tiền lậu.
Điều tra ban đầu cho thấy Tuan đã chuyển khoảng 2,25 tỉ yen (482 tỉ đồng) từ Nhật về Việt Nam kể từ khi đường dây này hoạt động vào tháng 4.2013.
Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nghi phạm bác bỏ mọi cáo buộc. Thông tin về nơi ở và nghề nghiệp của nghi phạm cũng không được tiết lộ.
Việc bắt giữ được tiến hành chiếu theo Luật Ngân hàng, sau khi cảnh sát phát hiện Tuan giúp nhiều người Việt sống ở Nhật chuyển tổng cộng khoảng 970.000 yen về nước trong khoảng thời gian từ tháng 6.2015-9.2016.
Cảnh sát cho biết Tuan thu phí 800 yen (171.000 đồng) khi chuyển số tiền từ 30.000 yen (6,4 triệu đồng) trở xuống, và thu 1.000 yen khi chuyển từ 30.000-100.000 yen.
 

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Đội hình tác chiến của hai nhóm tàu chiến Mỹ trên Biển Đông vừa qua /// defense.gov

Mỹ - Trung tiếp tục nóng vì Biển Đông

Hải quân Mỹ vừa tổ chức cuộc diễn tập chưa từng có tại Biển Đông, với sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tàu đổ bộ Boxer thuộc Hạm đội 7.