Ngày 29.3, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm Trần Phương Toàn và Đỗ Viết Đại (đều ở TP.HCM), Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi, ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Ngô Thị Phương Trang (55 tuổi, ở An Giang), Ezechiedo (42 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú tại Q.12, TP.HCM) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Ngày 31.12.2018 Công an Quảng Nam tiếp nhận đơn của bà T.T.M.L (45 tuổi, ở Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt 148,3 triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Quảng Nam điều tra, xác định Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho nhóm người nước ngoài và hưởng hoa hồng. Sau đó, PC02 phối hợp Công an TP.HCM điều tra, xác định Đại, Trang, Toàn có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo ra nước ngoài và ngược lại; Ezechiedo là nghi phạm chủ chốt trong đường dây này.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ezechiedo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ VN về Nigeria với số tiền lên đến hơn 100 tỉ đồng, cùng với 1.603 USD, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay. Ezechiedo thường lên mạng làm quen nhiều phụ nữ, đặt vấn đề yêu đương rồi vờ gửi quà từ nước ngoài về; sau đó cho đồng bọn liên hệ nạn nhân, yêu cầu đóng phí để nhận quà có giá trị lớn và chiếm đoạt.
Bình luận (0)