Bị cáo Trương Vui (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Upexim, bị xét xử liên quan đến hành vi dùng 'đất vàng' số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu (Q.1, TP.HCM) thế chấp nhiều nơi chiếm đoạt hàng trăm tỉ.
Từ ngày 24 - 26.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Công ty Upexim), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex), Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tradeco (gọi tắt Tradeco), Công ty cổ phần đầu tư Kim Cương Xanh, Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) chi nhánh Sài Gòn, Agribank chi nhánh Q.1 - TP.HCM, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) chi nhánh Chợ Lớn - TP.HCM.
Theo đó, 4 bị cáo bị xét xử gồm: Trương Vui (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Upexim), Tống Thị Bích Loan (Giám đốc Công ty Bihimex), Nguyễn Thị Mỹ Dung (nhân viên Công ty Bihimex), Châu Thị Khoa (Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex).
Ngoài ra, Bộ Công an đã tách hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trương Vui tại MBBank chi nhánh Chợ Lớn chuyển đến Cơ quan Điều tra Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo cáo trạng, năm 2010, UBND TP.HCM bán chỉ định "đất vàng" số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu (Q.1, hơn 622 m2, trong đó không phạm lộ giới hơn 439 m2) cho Công ty Upexim. Do Công ty Upexim đang khó khăn về tài chính nên Trương Vui nhất trí để Công ty Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng dự án Upex Tower tại địa chỉ trên. Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, Upexim đứng tên giấy tờ nhà đất nhưng không được mua bán, sang nhượng, cầm cố, thế chấp khu "đất vàng" trên nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Tradeco. Sau đó, Tradeco chuyển 60 tỉ đồng hợp tác giai đoạn 1 vào Upexim. Upexim dùng 10 tỉ đồng thanh toán tiền mua nhà đất nói trên.
Tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục mua bán, Upexim mang nhà đất trên hứa thỏa thuận chuyển nhượng cho Công ty Kim Cương Xanh với giá 290 tỉ đồng nhưng không báo cho Tradeco, chiếm đoạt của Công ty Kim Cương Xanh 120 tỉ đồng; thế chấp vay 110 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh Sài Gòn, gây thiệt hại cho ngân hàng khoảng 37 tỉ đồng; không thông báo cho Tradeco biết đã thế chấp căn nhà cho Agribank, lừa bán 20% thị phần căn nhà để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.
Tương tự, Trương Vui có hành vi gian dối dùng một thửa đất ở H.Thuận An (Bình Dương) thế chấp vay tiền của Agribank chi nhánh Q.1 nhưng không thông báo cho ngân hàng biết mảnh đất trên đã thế chấp tại MBBank chi nhánh Chợ Lớn, chiếm đoạt của Agribank gần 7 tỉ đồng. Trương Vui và đồng phạm còn có hành vi cố ý làm trái, gây thiệt hại cho Bihimex 144 tỉ đồng.
Bình luận (0)