Nguyên Tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình ‘gánh’ thêm tội

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố 11 bị can tại DongA Bank cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 9.642 tỉ đồng cho DongA Bank.

11 bị can gồm: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc DongA Bank Sở giao dịch), Nguyễn Tăng Ngọc Linh (nguyên Phó giám đốc DongA Bank chi nhánh Q.10), Nguyễn Chí Thiện (nguyên cán bộ tín dụng DongA Bank), Nguyễn Chí Công (nguyên Phó phòng khách hàng doanh nghiệp), Phạm Huy Luận (nguyên Giám đốc DongA Bank chi nhánh Q.4), Vũ Đức Dũng (nguyên Phó giám đốc DongA Bank chi nhánh Q.4), Nguyễn Văn Bảo (chi nhánh DongA Bank Q.4), Nguyễn Quang Thọ (nguyên Phó giám đốc DongA Bank chi nhánh Q.9), Phạm Chiến Quốc (DongA Bank chi nhánh Q.9), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C).

Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank là đối tượng chính tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ và đầu tư tại DongABank.

Ngoài ra, ông Bình lạm dụng chức vụ và quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định luật Kế toán, luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ của DongA Bank, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 9.642 tỉ đồng.

CQĐT xác định, ông Bình và các thuộc cấp của mình cho nhóm khách hàng thuộc Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay tiền và thiệt hại hơn 3.326 tỉ đồng; nhóm khách hàng Công ty TNHH Đồng Tiến vay tiền và thiệt hại 393 tỉ đồng; nhóm khách hàng Công ty CP M&C vay tiền và thiệt hại 3.949 tỉ đồng; Công ty TNHH Tân Vạn Hưng vay tiền và thiệt hại 1.010 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cho cấp dưới xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỉ đồng để trả nợ các khoản vay của 3 cá nhân là Nguyễn Huy Trường Hồng, Phạm An, Phạm Văn Tâm và sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho DongA Bank 75 tỉ; chỉ đạo cấp dưới cho nhiều tổ chức, cá nhân vay, xuất quỹ sai nguyên tắc để mua tài sản của nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh, sau đó lập chứng từ thu khống 1.349 tỉ đồng gây thiệt hại cho DongA Bank số tiền là 886 tỉ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thực trạng DongA Bank lỗ lũy kế hơn 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tài sản thực của DongABank chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Vân, kết luận điều tra xác định bị can này đã duyệt, ký tờ trình đề nghị ông Bình duyệt cho các nhóm khách hàng Công ty TNHH Hiệp Phú Gia, Công ty TNHH Đồng Tiến, Công ty CP M&C, Công ty TNHH Tân Vạn Hưng vay tiền, gây thiệt hại cho DongA Bank. Vì vậy bị can Vân phải liên đới chịu trách nhiệm cùng ông Bình.

Tại DongA Bank thời ông Trần Phương Bình xảy ra nhiều vụ án NGỌC DƯƠNG

CQĐT cũng quyết định tách vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng quy định, liên quan đến hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và một số đồng phạm liên quan đến việc DongA Bank cho nhóm khách hàng cá nhân Lê Anh Tuấn và Nguyễn Thị Ngọ vay tiền để điều tra, xử lý riêng. Theo đó, tổng số tiền dư nợ của ông Tuấn và bà Ngọ tại DongA Bank đến nay là hơn 269.000 chỉ vàng và 334 tỉ đồng (tổng cộng tương đương 1.207 tỉ đồng).

CQĐT ra quyết định tách hành vi liên quan đến sai phạm của các cá nhân trong việc DongA Bank cho Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỉ đồng, Công ty Ngôi Sao vay 400 tỉ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỉ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỉ đồng và Công ty Minh Quân vay 90 tỉ đồng để điều tra, xử lý riêng.