 |
Tội phạm "kiếm bộn" nhờ tiền điện tử |
BITCOINIST |
Mức tăng này được cho là vượt trội so với con số 3 tỉ USD của năm 2020. Trong đó, "kiếm bộn" nhất là tội phạm trộm cắp công nghệ cao, chiếm 93% tiền trong ví điện tử của bọn tội phạm với giá trị ước tính 9,8 tỉ USD.
Để tìm ra những con số này, Chainalysis đã xem xét có bao nhiêu tiền điện tử trong ví “được xác định là nhận tiền từ những hoạt động bất chính”, trong đó có cả thị trường darknet (hệ thống trang web ngầm được mã hóa, được cho là “sâu” hơn cả deepweb), hoạt động ransomware, lừa đảo hay
.
 |
Giá trị tiền điện tử sở hữu bởi tội phạm trong 5 năm qua, được chia theo từng loại hoạt động bất chính |
CHAINALYSIS |
Bên cạnh các hoạt động phạm tội gia tăng, giá trị tiền điện tử (có được từ các hành vi bất chính) cũng tăng mạnh trong năm 2021. Theo dữ liệu từ Yahoo Finance, tại thời điểm kết thúc 2020 thì 1 Bitcoin (BTC) tương đương 29.000 USD, 1 Ethereum (ETH) tương đương 737 USD. Trong khi đó, giá trị của hai đồng này trong ngày cuối năm 2021 tương ứng là 47.000 USD và 3.700 USD.
Trong năm 2021, tội phạm có xu hướng rút tiền điện tử nhanh hơn so với những năm trước đây. Cụ thể, thời gian trung bình tội phạm giữ tiền dưới dạng tiền điện tử trong năm 2021 ngắn hơn khoảng 75% so với những năm trước đó. Trong đó, nhóm tội phạm ransomware chỉ giữ tiền trung bình 65 ngày (mức trung bình qua nhiều năm là 468 ngày), nhóm thị trường darknet là 250 ngày (mức trung bình qua nhiều năm là 1.252 ngày) và 2 nhóm tội phạm lừa đảo (Fraud và Scam) chỉ giữ tiền trung bình hơn 100 ngày trong năm 2021.
Bên cạnh giá trị các đồng tiền điện tử tăng bất ngờ, Chainalysis nhận định việc các cơ quan thi hành luật pháp liên tục “quan tâm”, xử mạnh tay các hành vi phạm tội liên quan đến tiền điện tử trong năm vừa qua cũng là nguyên nhân khiến tội phạm có xu hướng rút tiền ra khỏi ví nhanh hơn.
Bình luận (0)