Ngày 22.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hoài Hiệp (51 tuổi, ngụ Đà Nẵng) 13 năm tù về tội “buôn lậu”.
Theo cáo trạng, Lê Hoài Hiệp làm việc cho người phụ nữ Campuchia tên thường gọi là Su (chưa rõ lai lịch) từ tháng 3.2015 với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Hiệp phụ trách giao nhận vàng nữ trang, vận chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.
 |
Bị cáo Lê Hoài Hiệp tại phiên tòa sơ thẩm |
song mai |
Ngày 17.6.2015, theo chỉ đạo của bà Su, Hiệp đến nhà khách chính phủ Campuchia (P.4, Q.Tân Bình) gặp ông Theam Virak (Phó Tùy viên quân sự - Tổng Lãnh Sự quán Campuchia tại TP.HCM) để nhận hàng. Bên trong thùng hàng có vàng nữ trang giao lại cho Mai Thị Kim Thoa và Mai Phú Hậu.
Lúc 18 giờ, ngày 17.6.2015, tại quán cà phê ở địa chỉ chung cư Phú Thọ, P.15, Q.11, khi Hiệp đang giao vàng nữ trang nhập lậu cho Thoa và Hậu thì bị Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Công an P.15, Q.11 tổ chức kiểm tra, lập biên bản về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng nữ trang, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM, số vàng nữ trang hơn 3.540 chỉ vàng (13 kg), trị giá hơn 8.5 tỉ đồng.
Ngày 12.7.2016, CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án đối với Hiệp, Thoa và Hậu. Quá trình điều tra, Hiệp đã bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã. Đối với Thoa và Hậu, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Thoa 13 năm tù, Hậu 10 năm tù về tội “buôn lậu” vào ngày 19.7.2018.
Đến 23.12.2020, Công an P.2, Q.Tân Bình đã bắt được Hiệp theo quyết định truy nã. Tại CQĐT, Hiệp thừa nhận hành vi phạm tội. Hiệp khai đã giao nhận vàng nữ trang cho Thoa và Hậu hai lần, số vàng này Hiệp nhận từ ông Theam Virak. Hiệp chỉ gặp bà Su một lần ở Việt Nam, còn lại là liên hệ qua số điện thoại từ nước ngoài gọi về.
Mai Thị Kim Thoa (hiện đang chấp hành án tại Trại giam Long Hòa, tỉnh Long An) khai nhận, đã nhận vàng nữ trang của Hiệp theo yêu cầu của người tên A Soãn (sống tại Hong Kong) hai lần trước khi bị bắt. Sau đó, Thoa mang đi tiêu thụ tại các tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh lân cận rồi chuyển tiền lại cho A Soãn. Thoa biết rõ toàn bộ số vàng nữ trang nhận từ Hiệp là hàng nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.
Mai Phú Hậu (hiện đang chấp hành án tại Trại giam Long Hòa, tỉnh Long An) cũng có lời khai phù hợp với Thoa, Hiệp và kết quả điều tra vụ án.
CQĐT đã làm việc với Phòng Lãnh sự thuộc Sở ngoại vụ TP.HCM và xác định, ông Theam Virak công tác tại Tổng Lãnh Sự quán Campuchia tại TP.HCM, thuộc diện miễn trừ ngoại giao của viên chức lãnh sự. Ông Theam Virak thừa nhận có nhận thùng hàng từ bà Su, do hàng hóa đóng kín, nên không biết hàng hóa trong thùng là gì.
HĐXX nhận định, bị cáo thành khẩn khai báo, tại phiên tòa, bị cáo khai chỉ là người làm công ăn lương. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo đã đủ cấu thành tội buôn lậu, xâm phạm trật tự quản lí kinh tế Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến việc quản lí thị trường vàng và tiền tệ, nên đã tuyên mức án như trên.
Bình luận (0)