Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa phát lệnh truy nã đối với Liu Dehua (tức Lưu Đức Hoa, 57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội buôn lậu.
Bị can Lưu Đức Hoa
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Theo C03, cơ quan này đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; buôn lậu; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Thái Dương (viết tắt là Tập đoàn Thái Dương) và các đơn vị liên quan, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố Lưu Đức Hoa về tội buôn lậu, song đối tượng đã bỏ trốn.
C03 cho hay, đối tượng Lưu Đức Hoa cao hơn 1,7 m, da vàng, tóc đen. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng này đến công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Ngay sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng phải báo ngay cho Phòng 3 (C03) tại 47 Phạm Văn Đồng (P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc báo qua số điện thoại 0913268257.
Buôn lậu đất hiếm sang Trung Quốc
Liên quan vụ án, C03 đã khởi tố 26 bị can, trong đó có ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN-MT, và ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Dương.
Bước đầu, cảnh sát xác định ông Huấn và ông Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn Thái Dương, đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kg quặng đất hiếm, có trị giá khoảng 440 tỉ đồng và hơn 152 triệu kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính khoảng 632 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Huấn và ông Chính còn thỏa thuận với Công ty CP Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế. Hành vi này giúp Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỉ đồng, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là hơn 7,5 tỉ đồng.
Trong vụ án này, C03 còn làm rõ hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỉ đồng và vi phạm quy định pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,7 tỉ đồng tiền thuế.
Bình luận (0)