Ngày 2.6, TAND TP.Hà Nội mở phiên toà xét xử với 2 bị cáo Nguyễn Đình Vân (25 tuổi, ngụ H.Tứ Kỳ, Hải Dương), là sinh viên và Nguyễn Mạnh Hiền (24 tuổi, ngụ H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), lao động tự do, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo truy tố, từ tháng 5 - 8.2019, Nguyễn Đình Vân được một người tên là Nguyễn Đình Thành (ngụ H.Tứ Kỳ, Hải Dương) và một người tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Thành với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản và bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/tài khoản tại các ngân hàng có đăng ký Internet Banking và Mobie Banking.
Sau khi mở tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập Internet Banking và Mobie Banking qua tin nhắn Viber cho Thành và Xoài, rồi chuyển các sim điện thoại đã đăng ký cho những người không quen biết do Thành và Xoài cử đến nhận.
Vân đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng cho Thành, được 4,5 triệu đồng và thuê nhiều người khác mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả 189 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vân trả cho những người thuê và mở tài khoản, trả công giới thiệu cho Thành tổng số tiền hơn 119 triệu đồng.
Vân thuê Nguyễn Mạnh Hiền mở 3 tài khoản tại các Ngân hàng SCB, Eximbank, MBBank và trả cho Hiền 3 triệu đồng; Vân hưởng lợi hơn 66 triệu đồng.
Hiền và Vân khai nhận mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng vì thấy được trả nhiều tiền nên đã đồng ý với đề nghị của Thành và Xoài, giúp sức cho 2 người này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, ngày 6.8.2019, các đối tượng trong nhóm Xoài đã giả danh các cơ quan pháp luật gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị Thanh H. (ngụ Q.Long Biên, Hà Nội) nói chị này có liên quan đến tội phạm rồi đe dọa, bắt ép chi H. phải gửi tiền cho các tài khoản do nhóm của Xoài cung cấp.
Khoảng 10 giờ cùng ngày, chị H. ra Ngân hàng VPBank (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm thủ tục chuyển khoản số tiền 3,8 tỉ đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền mở tại SCB và chuyển 172 triệu đồng qua Internet Banking đến số tài khoản mang tên Lê Quang Kiên mở tại MBBank.
Trưa cùng ngày, các đối tượng đã chuyển vào 5 tài khoản ngân hàng khác nhau tổng số tiền 750 triệu đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền. Trong quá trình giao dịch, thấy tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền có nhiều giao dịch đáng ngờ nên Ngân hàng SCB đã khóa tài khoản này. Xoài đã gọi điện thông báo tài khoản của Hiền bị khóa và bảo Vân đi cùng Hiền ra ngân hàng rút tiền, nếu rút được sẽ được Xoài trả công 30 triệu đồng.
Khi đến ngân hàng, Hiền rút số tiền hơn 3 tỉ đồng rồi cùng đi đến phòng giao dịch khác làm thủ tục chuyển số tiền hơn 3 tỉ đồng vào số tài khoản mang tên Phạm Trọng Hưng theo đúng yêu cầu của Xoài. Số tiền lẻ còn lại trong số tiền hơn 3 tỉ đồng (hơn 51 triệu đồng), Xoài trả công cho Vân; Vân chia cho Hiền 8 triệu đồng, số còn lại Vân sử dụng chi tiêu cá nhân.
Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Vân mức án 10 năm tù và bị cáo Nguyễn Mạnh Hiền mức án 9 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với Nguyễn Đình Thành và nhân vật tên Xoài, các cơ quan chức năng xác minh tại nơi cư trú nhưng Thành không có mặt, gia đình không biết Thành đã đi đâu, đồng thời chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của Xoài nên cơ quan điều tra đã quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 người nêu trên, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.
Bình luận (0)