Viện KSND tối cao mới đây yêu cầu 2 bị can đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định pháp luật.
Hai người này gồm: Nguyễn Đăng Thuyết, 54 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Thị Hòa, 46 tuổi, Giám sát kế toán thuế Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi.
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa
ẢNH: VIỆN KSND TỐI CAO
Ông Thuyết và bà Hòa là 2 trong số hơn 30 bị can vừa bị Viện KSND tối cao truy tố trong vụ án vi phạm kế toán, mua bán trái phép hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách với số tiền lên tới hơn 740 tỉ đồng.
Theo thông báo của cơ quan tố tụng, trước khi bỏ trốn, nơi ở của ông Thuyết được xác định tại P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt bị can vào tháng 11.2022.
Với bà Hòa, nơi ở trước khi bỏ trốn được xác định tại P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội. Bị can bị Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt vào tháng 6.2024.
Kết quả điều tra cho thấy, ông Thuyết thành lập 3 Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh và Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi, để kinh doanh vật tư y tế, chuyên cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế. Cả 3 công ty này đều chịu sự chỉ đạo, điều hành của ông Thuyết.
Với mục đích bỏ ngoài nguồn vốn, kết quả kinh doanh và che giấu lợi nhuận thực tế, từ năm 2017 - 2022, ông Thuyết chỉ đạo lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gồm "nội bộ" và "thuế".
Trong đó, hệ thống "nội bộ" sẽ ghi nhận toàn bộ số liệu thực thu, thực chi, kết quả kinh doanh thực tế và cả số liệu chi không có chứng từ hợp pháp.
Hệ thống "thuế" được dùng để khai man số liệu, lập báo cáo tài chính, thuế với các cơ quan quản lý theo hướng tăng chi phí đầu vào, giá vốn hàng bán và giảm lợi nhuận, thuế phải nộp.
"Dính" tới 2 vụ án lớn
Để thực hiện hành vi sai phạm, ông Thuyết yêu cầu nhân viên mua bán hóa đơn khống để hạch toán. Cấp dưới của bị can này sau đó đã mua tổng cộng hơn 19.100 hóa đơn của 110 công ty, hộ kinh doanh với tổng số tiền hàng trước thuế 3.689 tỉ đồng.
3 công ty dưới sự điều hành của ông Thuyết sử dụng số hóa đơn khống nêu trên để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỉ đồng.
Ngoài ra, các công ty còn dùng hóa đơn khống để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, và xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách hơn 680 tỉ đồng.
Do ông Thuyết và bà Hòa cùng bỏ trốn, Viện KSND tối cao kêu gọi 2 người này đến cơ quan công an hoặc viện KSND nơi gần nhất đầu thú. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
Ngoài vụ án nêu trên, hồi tháng 5.2023, ông Thuyết bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông này bị cáo buộc giúp sức cho Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thông qua việc làm "quân xanh, quân đỏ" để thâu tóm các gói thầu tại dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại cho ngân sách hàng chục tỉ đồng.
Đáng chú ý, tại thời điểm vụ án AIC Đồng Nai được đưa ra xét xử, luật sư của ông Thuyết cho biết thân chủ đã có bản tường trình gửi từ Mỹ về Hà Nội, khẳng định ông này xuất cảnh hợp pháp trước khi vụ án khởi tố nên không phải bỏ trốn. Bị cáo viện lý do phải giám hộ cho 2 con nhỏ theo học tại Mỹ, vụ án được đưa ra xét xử quá gấp nên không kịp thu xếp thời gian về Việt Nam.
Tuy nhiên, kể từ thời điểm vụ án kết thúc bằng phiên tòa phúc thẩm, đến nay đã hơn 1 năm, ông Thuyết vẫn đang bị xác định là bỏ trốn.
Bình luận (0)