Chiều 20.12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Ái Nhân (35 tuổi, ngụ xã Hưng Khánh Trung A, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) và Phan Thị Chi (37 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long - cựu công an viên xã Tân Hạnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
| Nhờ công an viên làm giúp sổ gửi tiền, chủ tiệm vàng lừa đảo gần 7 tỉ |
 |
Bị cáo Nguyễn Ái Nhân (phải) và Phan Thị Chi tại tòa |
BÌNH AN |
Nhờ công an viên "làm chứng"
Theo cáo trạng, khoảng tháng 5.2020, Nhân đến thuê ki ốt của bà Diệp Thu Hằng tại chợ Tân Nhơn (ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, H.Long Hồ) mở tiệm vàng Huỳnh Mai để mua bán vàng.
Quá trình mua bán, giao tiếp với những người xung quanh, Nhân giới thiệu tên là Huỳnh Mai, chủ tiệm vàng Huỳnh Mai. Trong thời gian này, Nhân đến trụ sở Công an xã Tân Hạnh làm thủ tục đăng ký tạm trú nên quen biết với Chi (thời điểm đó là công an viên xã Tân Hạnh).
Đến tháng 7.2020, Nhân nảy sinh ý định huy động nhận tiền gửi của người khác. Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhận tiền gửi, trả lãi gửi nhưng Nhân vẫn nhận tiền gửi với lãi suất cao từ 5 - 60%/ tháng để chiếm đoạt.
Để khách hàng tin tưởng, Nhân gặp Chi đề nghị khi Nhân nhận tiền người gửi thì Chi làm sổ vay tiền và sẽ cho tiền Chi "uống cà phê", được Chi đồng ý. Khi có khách hàng đến gửi tiền, Nhân và khách hàng tự thỏa thuận về số tiền gửi, lãi suất tiền gửi, kỳ hạn gửi, kỳ hạn trả lãi. Sau đó, Nhân điện thoại cho Chi đến làm sổ gửi tiền cho khách hàng. Có trường hợp Chi đến cùng khách hàng và làm người chứng kiến giao nhận tiền.
Trên sổ vay tiền, Nhân ký tên vào phần người nhận tiền, Chi ký vào phần người chứng kiến việc nhận tiền giữa các bị hại và Nhân, khách hàng ký vào phần người giao tiền.
Nhờ lập công ty "ma" làm bình phong
Ngày 14.12.2020, Nhân nhờ Võ Vạn Tường (36 tuổi, ngụ xã Tân Long, H.Mang Thít, Vĩnh Long) đến Sở KH-ĐT Vĩnh Long đăng ký thành lập Công ty TNHH Huỳnh Mai (địa chỉ tại số 16, tổ 12, ấp Tân An, xã Tân Hạnh, H.Long Hồ) do Võ Vạn Tường làm giám đốc, ngành nghề kinh doanh: mua bán vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức và kim loại quý khác.
Mặc dù công ty trên không được cấp phép nhận tiền gửi nhưng Nhân vẫn lấy giấy phép kinh doanh, con dấu của công ty tiếp tục nhận tiền gửi của người dân. Sau đó, Nhân bỏ trốn khỏi địa phương, tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc. Đến ngày 16.10.2021, Nhân bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan điều tra xác định, Chi đã ký làm người chứng kiến trên 30 cuốn sổ vay tiền của 30 bị hại, tạo điều kiện cho Nhân chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,7 tỉ đồng và 1 lượng vàng 24K. Nhân đưa tiền cho Chi tiền làm sổ vay tiền và làm người chứng kiến là 7 triệu đồng.
Theo tàng thư, năm 2012, Nguyễn Ái Nhân bị TAND TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) xử phạt 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với hành vi của Võ Vạn Tường, chỉ đứng tên công ty cho Nhân kinh doanh, không biết việc Nhân dùng công ty làm bình phong lừa đảo chiếm đoạt tiền nên không xử lý.
Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình và ăn năn hối cải. Sau 2 ngày xét xử (19 và 20.12), HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ái Nhân 20 năm tù và Phan Thị Chi 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận