Vụ án Trương Mỹ Lan: Đường đi của 3 thùng xốp chứa 5,2 triệu USD hối lộ quan chức

Sáng 6.3.2024, bắt đầu ngày thứ hai xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi) cùng 84 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đại diện Viện KSND TP.HCM tiếp tục công bố bản cáo trạng về hành vi của các bị cáo trong vụ án này.

Trong đó, nổi bật là sai phạm của nhóm cán bộ, lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng, đặc biệt là vai trò của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Theo cáo trạng, quá trình Ngân hàng Nhà nước thanh tra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (tức SCB), trong 2 lần thanh tra vào năm 2017 và 2018, để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm tại SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Trưởng đoàn thanh tra là Đỗ Thị Nhàn; đồng thời chỉ đạo cựu Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn đưa cho bị cáo Nhàn 5,2 triệu USD.

Bên cạnh đó, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra.

Trên cơ sở đó, bị cáo Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ về các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

NGỌC DƯƠNG

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận trong thời gian thanh tra, với tư cách là trưởng đoàn, đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua bị cáo Đinh Văn Thành (là Chủ tịch HĐQT SCB, hiện đang bỏ trốn và bị xét xử vắng mặt), bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và bị cáo Nguyễn Nam Tuấn (là lái xe của ông Văn). Tổng số tiền đã nhận lên tới 5,2 triệu USD, tương đương 118 tỉ đồng.

Trong đó, khoảng tháng 3.2018, bị cáo Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội, lên phòng làm việc của bị cáo Đỗ Thị Nhàn ở trụ sở cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, đưa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 USD. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận, mang tiền về cất ở nhà.

Từ tháng 10 đến tháng 12.2018, là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ, ngành và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại SCB, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và lái xe Nguyễn Nam Tuấn 3 lần mang các thùng xốp đựng tiền USD để đưa cho bị cáo Nhàn.

Trong đó, 1 lần thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 lần thùng xốp đựng 2 triệu USD. Tổng cộng 3 lần là 5 triệu USD.

Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn hỏi thì được cho biết tiền này là của Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cảm ơn bị cáo Nhàn, vì đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.

Nhận tiền, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ. Sau khi vụ án bị khởi tố, khoảng tháng 12.2022, bị cáo Đỗ Thị Nhàn chia số tiền thành 2 phần, mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định). Số tiền còn lại, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ cất trong tủ ở phòng ngủ. Bị cáo Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa.

Ngược lại với hành vi khai nhận của bị cáo Đỗ Thị Nhàn và Võ Tấn Hoàng Văn, tại cơ quan điều tra, bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận có việc gặp riêng bị cáo Đỗ Thị Nhàn 2 lần tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và một khách sạn ở Hà Nội. Bị cáo Trương Mỹ Lan nhờ bị cáo Đỗ Thị Nhàn cố gắng sớm kết luận thanh tra để các đối tác nước ngoài vào đầu tư và bị cáo Nhàn đã đồng ý.

Đối với việc chi tiền cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn do bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn thực hiện, bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận việc chỉ đạo bị cáo Văn đưa tiền cho bị cáo Nhàn. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của những bị cáo khác, người liên quan, tài liệu trong vụ án, cơ quan tố tụng nêu có đủ căn cứ xác định bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo bị cáo Văn đưa 5,2 triệu USD cho bị cáo Nhàn.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị Viện KSND tối cao truy tố tội "nhận hối lộ" theo khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Đến nay, bị cáo Nhàn đã khắc phục 4,8 triệu USD và hơn 10 tỉ đồng.

Ngoài bị cáo Đỗ Thị Nhàn, bị cáo Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo hối lộ từ 100 triệu đồng đến gần 10 tỉ đồng cho 16 cán bộ khác tại Ngân hàng Nhà nước. Hiện đa số các bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền, quà.