Xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị án chung thân

Sau 11 ngày xét xử, ngày 19.12, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đã luận tội và đề nghị mức án đối với 23 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba do bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty.

Các bị cáo nghe VKS luận tội

NHẬT THỊNH

Đề nghị Nguyễn Thái Luyện tù chung thân

Theo cáo trạng, Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), giao những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Qua đó, Luyện và đồng phạm chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 khách hàng.

Theo đó, ở nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) bị VKS đề nghị từ 16 - 18 năm tù. Các bị cáo đồng phạm còn lại bị VKS đề nghị từ 12 - 20 năm tù.

Nhóm tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, đề nghị bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện, tổng giám đốc tài chính), bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) cùng mức án 30 năm tù; bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán) bị VKS đề nghị từ 5 - 6 năm tù tội “rửa tiền”.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và vợ là bị cáo Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường hơn 2.400 tỉ đồng cho 4.550 người bị hại, do 2 bị cáo này trực tiếp chiếm đoạt và sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt; đề nghị HĐXX buộc bị cáo Mai nộp lại 13 tỉ đồng đã lấy từ hành vi rửa tiền.

VKS phân tích dù Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng kết quả điều tra cũng như kết quả thẩm vấn công khai tại tòa đã xác định: hành vi sử dụng các công ty để tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật và quảng cáo dự án có tính pháp lý đầy đủ để kêu gọi, ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư là thủ đoạn tinh vi nhất của bị cáo Luyện.

Bị cáo thực hiện việc huy động vốn trái pháp luật dựa trên “bình phong” kinh doanh bất động sản nhằm mục đích huy động lượng tiền lớn từ hàng nghìn khách hàng. Thực tế chứng minh, không một hợp đồng nào được thực hiện vì không có dự án nào được hình thành như lời quảng cáo của các bị cáo. Các bất động sản này thực chất không phải dự án, không phải đất ở mà đều là đất nông nghiệp, hơn thế một số thửa đất dù là đất nông nghiệp này bị cáo còn không có quyền sử dụng.

VKS khẳng định hành vi của Luyện và đồng phạm đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Luyện đóng vai trò chủ mưu.

Công nhận 652 thửa đất thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Nguyễn Thái Luyện !?

Bào chữa cho Nguyễn Thái Luyện, 3 luật sư cho rằng, thân chủ của mình bị buộc tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là chưa thuyết phục. Bởi rủi ro khi nhận chuyển nhượng có thể xảy ra nhưng đã được bảo đảm trong hợp đồng quyền chọn và phụ lục hợp đồng. Vì vậy, bị cáo Luyện và các bị cáo khác có dấu hiệu của tội “vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai” sẽ phù hợp hơn. Hơn nữa, việc chậm xử lý sai phạm tại các địa phương có đất của các bị cáo đầu tư cũng là một nguyên nhân khiến sai phạm kéo dài nên cần xem xét.

Đối với bị cáo Võ Thị Thanh Mai, luật sư mong HĐXX xem xét toàn diện vụ án để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Mai trong hành vi lừa đảo. Bởi bị cáo Mai tham gia vào công ty với tâm thế muốn giúp chồng, làm theo chỉ thị của chồng. Về tội danh “rửa tiền” của bị cáo Mai, luật sư cho rằng do áp lực cần tiền trả nợ do vay nóng, và chi trả cho một số khách hàng khó khăn nên Mai mới nhờ Lực và Thắng rút tiền; bị cáo không có ý thức che giấu, chuyển quyền sở hữu tiền phạm tội mà có nên không phạm tội rửa tiền.

Ngoài ra, trong phần dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường cho người bị hại, nên luật sư bào chữa cho bị cáo Mai đề nghị HĐXX xem xét công nhận 652 thửa đất nông nghiệp mà CQĐT đang kê biên thuộc quyền sở hữu của Luyện và Mai. Sau khi cơ quan chức năng phát mãi tài sản và chi trả cho các bị hại, phần còn lại sẽ trả lại bị cáo Luyện và Mai để các bị cáo tiếp tục chi trả cho các khách hàng không nằm trong danh sách bị hại.