Theo cáo trạng, cuối năm 2013, Công ty Bạch Việt và Quân khu 5 hợp tác đầu tư 440 tỉ đồng xây dựng khách sạn Bavico (2 Phan Bội Châu, TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Quân khu 5 góp vốn bằng đất quốc phòng 3.410 m2; Quân khu được khai thác 27 phòng nhưng cho Công ty Bạch Việt thuê lại với giá 840 triệu đồng/năm.
Tháng 7.2014, Công ty Bạch Việt thế chấp dự án cho Ngân hàng MB để vay 185 tỉ đồng xây tổ hợp 24 tầng (2 tầng xây trái phép) với 317 phòng, được kinh doanh 45 năm.
Năm 2015, Đinh Tiến Sử xin điều chỉnh 126 phòng khách sạn thành 90 căn hộ du lịch. Dù tỉnh Khánh Hòa không cho phép bán căn hộ du lịch, nhưng Sử vẫn giao Dũng, Đạt quảng cáo khách mua căn hộ được 15% lợi nhuận/năm, ra sổ trong 6 tháng, công ty cam kết hoàn tiền nếu khách trả lại. Đạt còn chỉ đạo nhân viên tạp vụ khách sạn Bavico Nha Trang mạo danh luật sư để ký làm chứng hợp đồng, lừa khách hàng.
Năm 2015, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phê duyệt, ủy quyền Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng hợp tác với Công ty Bạch Việt xây khách sạn T18 (3 Lê Thị Hồng Gấm, TP.Đà Lạt) với 3 hầm, 5 tầng nổi, 172 phòng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng góp vốn bằng khu đất quốc phòng 7.591 m2, Công ty Bạch Việt đầu tư gần 255 tỉ đồng, trả cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng 25 tỉ đồng và được kinh doanh 45 năm. Tháng 8.2015, Công ty Bạch Việt thế chấp khách sạn T18 cho Ngân hàng MB vay 180 tỉ đồng.
Dù cả hai hợp đồng với Ngân hàng MB đều cấm Công ty Bạch Việt mua bán chuyển nhượng, thế chấp dự án nhưng nhóm Sử vẫn lừa đảo bán 238 căn hộ cho 171 khách hàng, chiếm đoạt gần 320 tỉ đồng. Trong đó có trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người.
Đáng chú ý, đến tháng 1.2017, Sử bị TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù treo về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. Năm 2018, Sử bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, tạm giam về tội chứa mại dâm, sau đó được tại ngoại. Trong khi đang chấp hành án treo và chờ đưa ra xét xử vụ án khác, Sử vẫn tiếp tục lừa bán căn hộ.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.
Bình luận (0)