Xét xử vụ GFDI lừa đảo 2.400 tỉ đồng: Tòa triệu tập hơn 7.000 bị hại

Phiên tòa có quy mô lớn chưa từng có tại Đà Nẵng

Ngày 11.8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ đưa ra xét xử Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) và các đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Phiên tòa sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 21.8, thời gian xét xử dự kiến 3 ngày. Do số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, phiên tòa được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu. Đây là phiên tòa có quy mô lớn chưa từng có tại thành phố Đà Nẵng.

ẢNH: CTV

Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng (số 374 Núi Thành, phường Hòa Cường). Hai điểm cầu thành phần đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn (đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường) và Nhà hát Trưng Vương (số 86 Hùng Vương, phường Hải Châu).

Tại điểm cầu trung tâm có 5 bị cáo, 2 người bào chữa cùng 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 5 bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Quang Hoàng; Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà, Giám đốc Sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang, Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở Công ty GFDI.

ẢNH: CTV

Đáng chú ý, Cung thể thao Tiên Sơn là nơi triệu tập 7.108 bị hại tham gia tố tụng. Tại Nhà hát Trưng Vương có 433 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; ngoài ra còn 1.138 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác theo phụ lục kèm quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Công ty GFDI lừa 2.400 tỉ đồng của 7.108 khách hàng như thế nào?

Theo nội dung vụ án, Công ty GFDI do Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV, có vốn điều lệ 80 tỉ đồng. Công ty từng có 12 chi nhánh tại nhiều địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình (cũ), Huế, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ...

Từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2024, Công ty GFDI huy động vốn thông qua việc ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Để tìm kiếm khách hàng, Công ty GFDI chủ yếu sử dụng đội ngũ nhân viên kinh doanh được đào tạo về nội dung, phương thức tư vấn và trực tiếp tìm kiếm, vận động khách hàng gửi tiền vào công ty. Hoạt động quảng bá còn được thực hiện trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, website cùng nhiều hình thức khác.

ẢNH: CTV

Theo cáo buộc, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh và nhân viên đưa ra thông tin rằng tiền của khách hàng sẽ được sử dụng để đầu tư vào những dự án có khả năng sinh lời cao.

Các dự án được giới thiệu gồm vận hành tòa nhà cho thuê trên đường 29.3; lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với hệ thống nhà hàng L.N nổi tiếng ở thành phố Đà Nẵng; sản xuất hàng tiêu dùng - thương mại; thể thao thông qua Công ty TNHH MTV Futsal GFDI Sông Hàn; cùng các dự án công nghệ thông tin, nghệ thuật và giải trí.

ẢNH: CTV

Hoàng còn bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận marketing xây dựng hình ảnh, ấn phẩm quảng cáo, trong đó phóng đại quy mô và khả năng sinh lời của các dự án để phục vụ việc tư vấn, huy động vốn. Cùng với đó, khách hàng được cam kết các dự án đang có lợi nhuận, công ty đủ khả năng thanh toán gốc và lãi khi hợp đồng đến hạn.

Tuy nhiên, theo nội dung điều tra, dòng tiền huy động được không được sử dụng theo đúng những gì nhân viên Công ty GFDI tư vấn và cam kết với khách hàng.

Tiền huy động được dùng để làm gì?

Sau khi huy động tiền, Hoàng bị cáo buộc sử dụng một phần dòng tiền để đầu tư chứng khoán quốc tế trên các sàn XTB, Tickmill; thanh toán gốc, lãi các hợp đồng vay đến hạn; chi phí vận hành Công ty GFDI và mua sắm một số tài sản.

Trong khi đó, các dự án được giới thiệu với khách hàng thực tế không tạo ra lợi nhuận đủ để bù đắp chi phí.

Theo hồ sơ vụ án, nếu không đưa ra thông tin về việc dòng tiền của khách hàng được sử dụng cho các dự án sinh lời mà sử dụng vào những mục đích khác, khách hàng sẽ không tin tưởng giao tiền cho Công ty GFDI.

Để thu hút khách hàng, công ty còn đưa ra mức lãi suất được cho là khá cao. Theo từng thời hạn, khách hàng có thể được hưởng mức lãi suất từ 1,5 - 2%/tháng đối với gói 1 tháng; 2,5%/tháng đối với gói 3 tháng; 3%/tháng đối với gói 6 tháng và 3,5%/tháng đối với các gói từ 9 tháng trở lên.

ẢNH: CTV

Đến tháng 8.2023, Công ty GFDI bắt đầu rơi vào tình trạng mất khả năng tài chính khi lượng khách hàng rút tiền tăng, hoạt động đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ, chi phí vận hành ở mức cao và các dự án đã đầu tư nhiều vốn nhưng không tạo ra nguồn thu tương xứng.

Theo hồ sơ, chi phí vận hành của Công ty GFDI thời điểm này lên tới khoảng 30 - 40 tỉ đồng mỗi tháng. Nguồn tiền huy động từ khách hàng mới chủ yếu được sử dụng để thanh toán các hợp đồng đến hạn của khách hàng cũ và duy trì hoạt động của công ty.

Trong tình trạng khó khăn về tài chính, để duy trì hoạt động, Hoàng vẫn mở thêm chi nhánh tại Nghệ An, đồng thời tiếp tục chỉ đạo hệ thống 11 chi nhánh đưa ra thông tin gian dối về việc sử dụng dòng tiền của khách hàng nhằm thuyết phục họ tiếp tục gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới.

Theo cáo buộc, Hoàng áp dụng việc động viên, khen thưởng đối với những chi nhánh, nhân viên có doanh số huy động cao, ký được nhiều hợp đồng; đồng thời phê bình những nhân viên không đảm bảo chỉ tiêu.

Đến tháng 11.2024, nguồn quỹ của Công ty GFDI cạn kiệt, công ty không còn khả năng thanh toán cho khách hàng.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Quang Hoàng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7.108 khách hàng với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc có vai trò giúp sức cho Hoàng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

ẢNH: CTV

Với số lượng bị hại lên tới hàng nghìn người và số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng, đây là một trong những vụ án có quy mô đặc biệt lớn chưa từng có được Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 21 - 23.8.