Ngày 31.12, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tất Tuấn (20 tuổi) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Thái Hoàng Nam (23 tuổi, cùng quê Nghệ An, cùng tạm trú P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 2 năm cải tạo không giam giữ cùng về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Bị cáo Nam còn bị phạt bổ sung 10 triệu đồng.
Theo cáo trạng, tối 10.11.2023, Nam điều khiển xe máy, chở Tuấn nhưng không đội mũ bảo hiểm nên bị lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện cả hai tham gia nhiều hội nhóm mạng xã hội để mua bán tài khoản ngân hàng.
Tuấn là sinh viên một trường đại học ở TP.Đà Nẵng, kiếm tiền bằng nghề chạy quảng cáo sản phẩm trên Facebook cho khách hàng.
Nam (phía trước) và Tuấn trước tòa
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Ban đầu, Tuấn dùng thẻ ngân hàng của mình để giao dịch nhưng chi phí cao, lợi nhuận thấp nên tự tìm hiểu và biết được nếu muốn lãi nhiều thì phải dùng nhiều tài khoản thẻ tín dụng thanh toán quốc tế.
Từ tháng 4.2023, Tuấn tham gia các hội nhóm mạng xã hội Telegram, mua thông tin tài khoản thẻ tín dụng với giá rẻ từ 0,2 - 1 USD/tài khoản, sử dụng tổng cộng 70 tài khoản để chạy quảng cáo Facebook cho người khác với giá rẻ khoảng 30 - 35% so với giá Facebook đưa ra.
Quá trình điều tra xác định Tuấn thu lợi bất chính hơn 54 triệu đồng.
Ngoài ra, Tuấn còn giao dịch trên Telegram với 2 người khác tổng cộng 538 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng, nhờ các đồng bọn lưu trữ thông tin, lưu trữ, phân loại thẻ và để sử dụng khi cần.
Còn Nam là sinh viên một trường cao đẳng ở Nghệ An, có nghề sửa máy tính, quen Tuấn qua mạng xã hội vào tháng 9.2023. Nam xin danh sách email "chết" (tài khoản do người khác đăng ký nhưng đã bị khóa) để khôi phục sử dụng.
Tuấn lấy danh sách này trên một trang mạng và gửi cho Nam. Nam thuê 2 đồng bọn khôi phục với thù lao 5.000 đồng/email.
Nam đã bán hàng trăm email để lấy tiền, đặc biệt nếu các email có liên kết tài khoản Facebook thì Nam bán tài khoản Facebook với giá cao hơn.
Nam cũng thu thập được thông tin về một số thẻ tài khoản ngân hàng thanh toán quốc tế trên mạng, trao đổi với Tuấn 40 thẻ tài khoản để trả tiền cho những trang web khôi phục tài khoản email.
Theo HĐXX, việc thu thập, tàng trữ, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng là hành vi pháp luật nghiêm cấm. Các hội nhóm, trang mạng xã hội hoạt động trái phép, tiếp tay cho việc sử dụng tài khoản thanh toán cho các hoạt động ẩn danh, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm trên không gian mạng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…
Vụ án đồng thời cũng là lời cảnh báo cho người dân, nhất là người dùng mạng xã hội trong việc bảo mật thông tin, cần rà soát các thông tin cá nhân, nhất là các tài khoản email, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhu cầu sử dụng, cần chủ động khóa hoặc hủy dịch vụ, không bị các đối tượng lợi dụng thu thập, mua bán, để tránh các rắc rối pháp lý về sau.
Bình luận (0)