34 người bị đề nghị truy tố ở giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát là ai?

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

NHẬT THỊNH

Đây là kết quả điều tra giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Giai đoạn này, C03 xác định có 3 hành vi phạm tội. Thứ nhất, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong việc phát hành 25 gói trái phiếu khống (308.691.388 trái phiếu) không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân (Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty CP đầu tư Quang Thuận, Công ty CP đầu tư & phát triển Sunny World và Công ty CP dịch vụ thương mại TP.HCM) với tổng giá trị hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay còn nợ hơn 30.081 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Về hành vi rửa tiền, C03 kết luận các bị can đã phạm tội với số tiền 445.747 tỉ đồng, trong đó có 415.666 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và 30.081 tỉ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, các bị can đã phạm tội với số tiền hơn 4,5 triệu USD, tương đương hơn 106.730 tỉ đồng.

Trong vụ án, C03 đề nghị truy tố 34 bị can ở 3 nhóm tội danh, cụ thể:

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

1. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

2. Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Penisula.

3. Trịnh Quang Công, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý ACUMEN.

4. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

1. Nguyễn Vũ Anh Thi, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam.

2. Nguyễn Hữu Hiệu, Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Square Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty CP Quản lý bất động sản Windsor.

3. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB.

4. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

1. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor.

2. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán TVSI, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

3. Bùi Đức Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land.

4. Thái Thị Thanh Thảo, cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn.

5. Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông.

6. Trương Thị Kim Lài, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông.

7. Kwok Hakaman Oliver, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông.

8. Trương Vincent Kinh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển Sunny World.

9. Trần Thị Thúy Ái, kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn.

10. Phạm Thị Thúy Hằng, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula.

11. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

12. Phan Chí Luân, nhân viên Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

13. Trần Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ thương mại TP.HCM.

14. Trần Thị Lan Chi, kế toán trưởng Công ty CP dịch vụ thương mại TP.HCM.

15. Trần Đình Hưng, cựu Phó giám đốc tài chính Công ty CP đầu tư và phát triển Sunny Word và Công ty CP đầu tư Quang Thuận.

16. Huỳnh Phong Phú, cựu kế toán Công ty CP đầu tư Quang Thuận.

17. Vũ Quốc Tuấn, cựu Giám đốc tài chính Công ty CP đầu tư và phát triển Sunny World.

18. Đinh Thị Ngọc Thanh, cựu Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư và phát triển Sunny World.

19. Lý Quốc Trung, Phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

20. Phạm Hoa Đăng, kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Tội rửa tiền

1. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square.

2. Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của Trương Mỹ Lan.

3. Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của Trương Mỹ Lan.

4. Trần Xuân Phượng, thư ký của Ngô Thanh Nhã (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát).

Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

1. Tô Thị Anh Đào, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát.