Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Anh xét xử đường dây lợi dụng du học sinh Việt Nam để rửa tiền

11/09/2022 08:32 GMT+7

Trang ITV đưa tin 5 thành viên của đường dây rửa tiền quốc tế ở Anh đã bị tuyên án tổng cộng 15 năm tù giam, trong đó có 4 người gốc Việt.

Kết quả điều tra của Lực lượng Chiến dịch đặc biệt miền đông Anh (ERSOU) phát hiện nhóm này rửa hơn 4 triệu bảng Anh (khoảng 108 tỉ đồng) thông qua các tài khoản ngân hàng của du học sinh Việt tại Anh và những tiệm làm móng.

Nguồn gốc của số tiền này đến từ những hoạt động bất hợp pháp như buôn bán cần sa và hoạt động đưa người Việt từ Pháp nhập cảnh trái phép vào Anh với mức giá dao động từ 7.000 - 11.500 bảng Anh/người.

5 thành viên trong đường dây rửa tiền

ERSOU

Một thành viên tên Hanh Nguyen, 43 tuổi, được phân công tìm kiếm các du học sinh Việt tại Anh thông qua Facebook và thuyết phục những sinh viên này lấy tiền mặt từ nhóm để chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Kế đến, tiền lại được chuyển vào những tài khoản người Việt đang điều hành các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa về VN.

ERSOU phát hiện tiền cũng được rửa thông qua các tiệm làm móng. Và một số người nhập cư lậu thông qua đường dây trên lại trở thành công nhân của các trại trồng cần sa trái phép. Sau cuộc điều tra của ERSOU, tòa án đã phát lệnh lục soát và bắt giữ tại nhiều nơi ở Anh, bao gồm Birmingham, Cambridgeshire, Essex, Leicester, London và Xứ Wales.

Ông Paul Gillick, thành viên của ERSOU, cho biết đây là một đường dây được vận hành tinh vi, với mưu đồ che giấu nguồn gốc của những khoản tiền lớn và rửa tiền xuyên biên giới.

Những người khác lãnh án vì tham gia đường dây này là My Ha Do (31 tuổi); Thi Phuong Huyen Phan (35 tuổi); Ly Thi Hoai Pham (53 tuổi) và Geraldo Baci (30 tuổi).

Top