Ngày 22.10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Đội 8 - PC03) Công an TP.HCM cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tài (Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài, ngụ Q.Bình Tân) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, PC03 đang điều tra vụ án Nguyễn Văn Tài lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (gọi tắt là Công ty Năm Tài).
Theo CQĐT, Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Năm Tài (nay là Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nhà đất Bình Tân), đăng ký thành lập từ năm 2017, có trụ sở ở 633 Trần Văn Giàu, Q.Bình Tân do ông Tài làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất…
CQĐT xác định, mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án, nhưng từ ngày 3.7.2020, Nguyễn Văn Tài đã tự thuê lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70 m2) rồi ký với ông Nguyễn Quang Thanh 6 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 17 nền đất của mình và của người khác đứng tên.
Bị can Tài còn lấy danh nghĩa dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư, với giá trị chuyển nhượng hơn 58 tỉ đồng và đã nhận hơn 31 tỉ đồng do ông Nguyễn Quang Thanh chuyển để sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị can Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật để ông Thanh tin tưởng và ký hợp đồng, chuyển tiền rồi chiếm đoạt.
Theo CQĐT, trên thực tế, các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) của Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc.
PC03 xác định hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện PC03 đang điều tra vụ án lừa đảo bán dự án "ma" nói trên.
Bình luận (0)