Ngày 14.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Ngô Quang Thanh (45 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) để điều tra hành vi trốn thuế.
|
Khởi tố vợ Nguyễn Thái Luyện và 13 thuộc cấp của ông trùm "dự án ma" Alibaba |
Ông Thanh là Giám đốc Công ty CP THT Vũng Tàu, được đăng ký thành lập ngày 28.3.2017, có trụ sở tại xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ), chuyên thi công các công trình xây dựng. Từ năm 2017 đến tháng 12.2018, ông Thanh ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Maluna 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình có liên quan đến dự án của Công ty Alibaba trên địa bàn các xã Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ). Tổng giá trị thi công các công trình theo các hợp đồng hơn 51,3 tỉ đồng.
Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, Công ty CP THT Vũng Tàu đã được Công ty TNHH Maluna thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào 2 tài khoản cá nhân của Thanh với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền của Công ty TNHH Maluna, Công ty CP THT Vũng Tàu không xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT, chỉ khai báo thuế từ quý 1/2017 - 1/2019 với doanh số hàng hóa dịch vụ mua vào hơn 6 tỉ đồng, không phát sinh hàng hóa, dịch vụ bán ra.
Cơ quan CSĐT xác định, Công ty CP THT Vũng Tàu chưa xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT, không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của công ty với số tiền hơn 27 tỉ đồng đã nhận từ Công ty TNHH Maluna (thanh toán phần thi công 5 hợp đồng xây dựng). Số tiền thiệt hại về thuế được xác định gần 2 tỉ đồng. Công ty TNHH Maluna do Võ Thị Thanh Mai, vợ của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, làm giám đốc.
|
"Nữ tướng" Alibaba trong giây phút lãnh án vì chỉ đạo "đập xe nó cho chị" |
Bình luận (0)