Hôm qua (5.3), liên quan đến vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo bán dự án “ma”, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với 15 người.
Các bị can bị khởi tố lần này đều là cấp dưới của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba; đã bị khởi tố, bắt giam trước đó), trong đó 13 bị can bị bắt tạm giam, 1 bị can được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ là Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện, bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền), 1 bị can bị khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, em trai Luyện). Trước đó, tháng 10.2019, PC03 đã khởi tố, bắt giam Lực để điều tra về hành vi rửa tiền.
PC03 ghi lời khai các bị can tại trụ sở - Trang Chí Linh tại PC03 |
Trong số 13 bị can bị bắt tạm giam lần này, có 12 người bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Trang Chí Linh (Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép); một bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi rửa tiền là Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba).
Đã có 3.312 nạn nhân đến trình báo
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết tính đến ngày 20.2 đã có 3.312 nạn nhân tố cáo bị Công ty Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng. Tài liệu thu thập cũng như hồ sơ trong quá trình điều tra mà Công ty Alibaba cung cấp trước đó thể hiện công ty này đã lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng. Vì vậy, Công an TP.HCM đánh giá vẫn còn nhiều nạn nhân bị Công ty Alibaba lừa đảo chưa đến trình báo, tố cáo.
Theo hồ sơ điều tra, tháng 5.2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Alibaba hoạt động kinh doanh bất động sản và phát triển rất nhanh. Tính đến thời điểm bị Công an TP.HCM điều tra, Công ty Alibaba đã có 22 công ty thành viên, 2.600 nhân viên; thực hiện 43 dự án phân lô bán nền tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận. Nguyễn Thái Luyện được xác định chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực cùng các nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng.
Thủ đoạn của Công ty Alibaba là: mua lại các khu đất có diện tích lớn, cho người thân trong gia đình đứng tên để làm “dự án”. Bất chấp khu đất đó mục đích sử dụng là nông nghiệp, trồng cây lâu năm, đất rừng và nằm trong quy hoạch đường, nghĩa trang… Công ty Alibaba vẫn san ủi, xây dựng đường, hạ tầng, vẽ “dự án” đất nền, giới thiệu bán cho hàng nghìn khách hàng.
Theo CQĐT, việc xây dựng, làm hạ tầng của Công ty Alibaba là bất hợp pháp vì đất chưa được chuyển đổi, chưa được cấp phép xây dựng, chủ trương đầu tư của cơ quan chức năng địa phương. Công ty Alibaba bất chấp những khuyến cáo, xử phạt, cưỡng chế của chính quyền địa phương. Cũng theo điều tra của công an, Công ty Alibaba núp bóng dưới dạng kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Bình luận (0)