Bắt giam giám đốc công ty thi công hạ tầng cho Công ty Alibaba

Công ty THT được đăng ký thành lập ngày 28.3.2017, có trụ sở tại xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ), chuyên thi công các công trình xây dựng.

Khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 12.2018, ông Thanh ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Maluna 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình có liên quan đến dự án của Công ty Alibaba trên địa bàn các xã Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ). Tổng giá trị thi công các công trình theo các hợp đồng hơn 51,3 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định Công ty THT đã được Công ty TNHH Maluna thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào 2 tài khoản cá nhân của bị can Thanh với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền của Công ty TNHH Maluna, Công ty THT không xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT, chỉ khai báo thuế từ quý 1/2017 đến quý 1/2019 với doanh số hàng hóa dịch vụ mua vào hơn 6 tỉ đồng, không phát sinh hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Cơ quan CSĐT xác định Công ty THT chưa xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT… không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của công ty với số tiền hơn 27 tỉ đồng đã nhận từ Công ty TNHH Maluna thanh toán phần công việc thi công 5 hợp đồng thi công xây dựng.

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Maluna do bà Võ Thị Thanh Mai, vợ của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, làm giám đốc.