Sáng 11.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc và nơi ở của Ngô Văn Thu (50 tuổi, trú tại TT.Long Điền, H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng giám đốc Công ty CP Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (61 tuổi, trú P.Mỹ Bình, Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (52 tuổi, trú P.Bình Đức, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi, trú P.Bình Đức, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (46 tuổi, trú P.Mỹ Bình, cùng thuộc TP.Long Xuyên, An Giang, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Lưu Bách Thảo (57 tuổi, trú P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Việt An, trụ sở tại P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên cùng bị khởi tố nhưng hiện đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Qua điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định từ năm 2010 - 2014, Công ty CP Việt An do Lưu Bách Thảo (nguyên tổng giám đốc) và Ngô Văn Thu (tổng giám đốc) đã móc nối cùng Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh (do Hùng làm giám đốc) và Công ty TNHH Minh Giàu (do Giàu làm giám đốc) lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, chiếm đoạt hơn 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang.
Để vay được tiền, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã giúp Thảo, Thu, Hùng, Giàu xuất hóa đơn khống về việc mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để tạo điều kiện cho những công ty trên vay vốn và chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Trước đó, ngày 30.5.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để tiến hành điều tra vụ án.
Bình luận (0)