Cuối giờ sáng 26.9.2024, hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, là cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong nhóm tội danh “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bị cáo Trương Mỹ Lan: ‘Lãnh đạo SCB cần tiền, bị cáo sẽ nhờ nước ngoài cho vay’
Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn 2012 - 2022, mỗi khi cần tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp tạo lập các hợp đồng "khống" giữa các công ty "ma" tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tức SCB).
Hồ sơ vụ án xác định tổng số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan
ẢNH: THẢO NHÂN
Trước khi thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn 8 bị cáo đồng phạm. 8 bị cáo này đều thừa nhận hành vi theo cáo trạng, đồng thời xác định từng lập hợp đồng "khống" và vận chuyển tiền qua biên giới theo chỉ đạo của bị cáo Lan.
Được thẩm vấn cuối cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan khai nguồn tiền chuyển đi nước ngoài là tiền của bị cáo, không liên quan đến tiền của SCB; còn tiền ở nước ngoài chuyển về là tiền do chính bị cáo vay.
Cuối cùng, trước lời khai của 8 bị cáo về việc nhận chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan để vận chuyển trái phép qua biên giới 106.730 tỉ đồng thì bị cáo Lan khẳng định 8 bị cáo này khai không sai và bị cáo Trương Mỹ Lan xin nhận trách nhiệm việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn bị xét xử hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 30.800 tỉ đồng của hơn 35.800 nhà đầu tư thông qua phát hành 25 mã trái phiếu "khống"; rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng.
Trước đó, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn xong 2 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “rửa tiền”.
Bình luận (0)