Ngày 12.10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá 10 nhóm hoạt động "tín dụng đen", bắt tạm giam và làm việc với 25 người liên quan. Các nghi phạm cho vay với lãi suất từ 365 - 1.460%/năm.
Trước đó, qua nắm bắt địa bàn cùng việc tiếp nhận đơn thư cầu cứu của nhiều người dân về việc bị các nhóm "tín dụng đen" khủng bố tinh thần buộc phải trả các khoản vay với mức lãi suất "cắt cổ", Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai các lực lượng truy xét. Qua đó, phát hiện trên địa bàn tỉnh có hàng chục nhóm đang hoạt động "tín dụng đen" hoạt động liên tỉnh.
 |
Các nghi phạm liên quan đến các nhóm tín dụng đen vừa bị triệt phá |
CÔNG AN BÌNH PHƯỚC |
Sau 2 tuần điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài, H.Chơn Thành và H.Đồng Phú, cùng Công an các tỉnh: Thanh Hóa, Đắk Nông, Lâm Đồng đồng loạt triển khai lực lượng triệt phá 10 nhóm "tín dụng đen" với 25 nghi phạm liên quan hầu hết có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Thanh Hóa, Hải Phòng và Lâm Đồng.
 |
Các nghi phạm liên quan các nhóm tín dụng đen bị bắt giữ và mời lên làm việc |
CÔNG AN BÌNH PHƯỚC |
Qua các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định các nhóm người này thường cho vay góp với số tiền từ 2 - 50 triệu đồng. Tháng góp trung bình khoảng từ 21 - 30 ngày với mức lãi suất từ 365 - 1.460%/năm.
Ngoài ra, nhóm này còn thu phí trái pháp luật khi cho người dân vay tiền, số tiền phí thường được tính bằng một ngày góp. Đối với hình thức vay đứng, nhóm này cho vay với lãi suất khoảng 365%/năm tính lãi theo ngày và lấy 5 ngày lãi/lần, tiền phí được lấy từ 5 - 10% của số tiền cho vay.
 |
Các tài liệu, chứng cứ cơ quan công an thu thập được |
CÔNG AN BÌNH PHƯỚC |
Tổng số tiền các nghi phạm đã cho vay là gần 9,4 tỉ đồng với 584 người vay, 1.752 lượt vay. Hiện đã làm việc, đối chiếu được 86 người vay. Tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 3,2 tỉ đồng.
Khi cho vay, nhóm này thường giữ các giấy tờ của người vay như: căn cước công dân, bằng lái xe, hộ khẩu thường trú, giấy đăng ký kết hôn. Khi người vay không có tiền trả lãi, gốc hay trả chậm thì nhóm này gọi điện hăm dọa, thường xuyên túc trực tại nhà riêng hoặc nơi làm việc của con nợ gây ồn ào; dùng vũ lực, hung khí để đòi nợ; đe dọa sẽ đánh đập nếu báo công an...
 |
Các nhóm cho vay với lãi suất cắt cổ, lên đến 1.460%/năm |
CÔNG AN BÌNH PHƯỚC |
Tính đến ngày 12.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố 8 vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Riêng 2 vụ án, 8 nghi phạm còn lại đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh.
Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến các nhóm cho vay "tín dụng đen" để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)