Sáng 19.9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (42 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 15 ngày.
Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến (xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom, Đồng Nai) được thành lập theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai năm 2009, do Nguyễn Tiến Lãm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỉ đồng, đến năm 2015 tăng lên 3 tỉ đồng. Danh sách có 15 thành viên góp vốn nhưng thực tế có một mình Lãm góp 427 triệu đồng, số tiền còn lại Lãm lấy từ khách hàng gửi vào quỹ.
Mọi hoạt động của quỹ đều do Lãm quyết định. Khi mới đi vào hoạt động do không được sự tin tưởng của người dân nên gặp khó khăn trong việc huy động tiền gửi, Lãm quyết định nâng mức lãi suất cao từ 13% - 17% để chiêu dụ.
Từ năm 2010 - 2017, Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến huy động được 156,6 tỉ đồng. Cũng trong thời gian này, Lãm nhiều lần lấy tiền của quỹ sử dụng vào mục đích cá nhân tổng cộng 70,1 tỉ đồng, dẫn đến không có khă năng trả lại. Cụ thể, Lãm đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới viết “Giấy đề nghị tạm ứng tiền”, sau đó Lãm nhận nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản riêng.
Bình luận