Ngày 22.7, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ việc bà Lê Thanh Tuyền, với tư cách là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Bluekeystone Immigration & Investment Consulting, có dấu hiệu phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, bà Lê Thanh Tuyền với tư cách là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Bluekeystone Immigration & Investment Consulting Việt Nam, địa chỉ 179 Nguyễn Cư Trinh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 652.556.000 đồng của ông T.H.P và số tiền 652.504.000 đồng của ông N.V.T, thông qua việc ký kết hợp đồng hoàn tất hồ sơ chương trình định cư Mỹ theo diện lao động EB-3.
Sau khi ký hợp đồng và thu tiền, bà Tuyền không thực hiện và có dấu hiệu bỏ trốn. Căn cứ đơn tố cáo của ông T.H.P và ông N.V.T, Cơ quan CSĐT xác định, mặc dù công ty không đăng ký kinh doanh và cũng không được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, nhưng Lê Thanh Tuyền vẫn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV Bluekeystone Immigration & Investment Consulting Việt Nam do mình làm chủ sở hữu, người đại diện pháp luật với chức danh giám đốc, ủy quyền cho N.T.N làm giám đốc điều hành.
Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quyết định này đã chuyển đến Viện KSND TP.HCM.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm người có liên quan, lai lịch: Lê Thanh Tuyền, 33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Cơ quan công an cũng thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nêu trên.
Bình luận (0)