Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "bảo kê cát lậu" xảy ra tại Công ty CP đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở TN-MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Hưởng lợi bất chính gần 300 tỉ đồng
Trong vụ án, C03 đề nghị truy tố 44 người ở 6 nhóm tội, trong đó ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, bị đề nghị truy tố 3 tội: đưa hối lộ; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền.
Ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Ông Trần Anh Thư, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang và ông Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.
Ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng 8 người khác bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kết luận, năm 2020, biết UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại H.Chợ Mới (An Giang), ông Lê Quang Bình đã đến gặp, đề nghị và được ông Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí…tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát.
Sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các Dự án theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đã chỉ đạo nhân viên khai thác cát bán cho khách lẻ, không đưa vào công trình theo giấy phép. Nhóm này còn bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để hưởng lợi trái phép.
Để hợp thức nguồn gốc cát bán ra ngoài, ông Lê Quang Bình đã mua Công ty Mê Kông Tháp Mười để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng có nhu cầu. Ngoài ra, nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để nhận tiền bán cát, sau đó chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
C03 xác định từ ngày 24.12.2021 đến 29.7.2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng chỉ cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3, số còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỉ đồng.
Tiếp tay cho "cát tặc" rồi nhận lợi ích vật chất
Đối với hành vi của dàn cựu lãnh đạo tỉnh An Giang, C03 xác định nhóm này biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được cấp phép thăm dò, khai thác; hồ sơ cấp phép không đầy đủ thủ tục phê duyệt dự án; không đủ điều kiện nâng công suất khai thác nhưng vẫn trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới làm trái công vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này, qua đó nhận lợi ích vật chất.
Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo ông Thư và ông Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát tại mỏ xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.
Ông Nguyễn Thanh Bình và ông Thư còn không thông qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh mà vẫn ra quyết định có lợi cho Công ty Trung Hậu 68. Thậm chí dù biết doanh nghiệp này không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 18 năm 2022 của Chính phủ nhưng ông Nguyễn Thanh Bình vẫn ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, xin áp dụng cơ chế theo Nghị quyết. Việc này giúp Công ty Trung Hậu 68 nâng công suất mỏ cát lên hơn 1,1 triệu m3/năm dù không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Khi độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép, ông Nguyễn Thanh Bình biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để tiếp tục khai thác nhưng vẫn chỉ đạo ông Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí và cấp dưới tạo mọi điều kiện, sớm thông qua ĐTM để Công ty Trung Hậu 68 tiếp tục khai thác.
Được giúp đỡ, Chủ tịch Trung Hậu 68 đã chi tiền cho các quan chức và những người liên quan. Trong đó, ông Trần Anh Thư nhận 961 triệu đồng, ông Nguyễn Việt Trí nhận 3,1 tỉ đồng.
Đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, C03 xác định từ tháng 1.2022 đến 5.2023, bị can này đã 6 lần nhận tổng số 300.000 USD của bị can Lê Quang Bình. Sau đó, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang đã trả lại 250.000 USD, giữ lại 50.000 USD và hiện đã nộp lại để khắc phục hậu quả.
Bình luận (0)