Doanh nhân lừa đảo huy động vốn đa cấp, lãnh án vì chiếm đoạt xe Mercedes

Trưa 19.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án doanh nhân Đào Nguyên Nghị lừa đảo thuê ô tô hạng sang Mercedes rồi mang đi thế chấp để lấy tiền trả nợ.

HĐXX tuyên phạt Đào Nguyên Nghị (42 tuổi, ngụ tổ 27 P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 9.2022, Nghị hỏi thuê ô tô của Công ty TNHH TM & DV Toàn Cầu Vàng (Q.Thanh Khê).

Công ty này giao cho Nghị ô tô hiệu Mercedes BS 43A-486.52 của chị Phạm Lê Phương Trâm (40 tuổi, ngụ đường Huy Cận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

NGUYỄN TÚ

Sau đó, Nghị thế chấp ô tô trên cho bà Phạm Thị Ngọc Ánh (56 tuổi, ngụ Nguyễn Trực, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để vay 700 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.

Nghị nói dối người đứng tên ô tô (Phạm Lê Phương Trâm) là vợ của mình. Khi bà Ánh yêu cầu vợ Nghị cùng đến nhận tiền, Nghị lại nói dối vợ bận không đến được nhưng đưa tờ giấy có vợ xác nhận vay tiền.

Bà Ánh chuyển khoản cho Nghị 693 triệu đồng, Nghị dùng trả nợ ông Trần Văn Cúc (49 tuổi, ngụ Hà Huy Tập, Q.Thanh Khê) 502 triệu đồng, trả nợ ông Nguyễn Quốc Trung Tiến (chưa rõ lai lịch) 100 triệu đồng, còn lại tiêu xài hết.

Bị bà Ánh đòi nợ và công ty nói trên phát hiện ô tô bị thế chấp, Nghị thỏa thuận nhờ bà Ánh trả lại ô tô cho công ty, hứa trả nợ cho bà Ánh nhưng không thực hiện.

Theo định giá, ô tô BS 43A-486.52 trị giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngoài vụ án trên, Đào Nguyên Nghị còn bị khởi tố cùng đồng bọn là Nguyễn Thái Điền (40 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Nghị và Điền đã bán các cổ phần của Công ty CP vựa miền Trung (do Điền làm giám đốc) với hình thức đa cấp để huy động vốn khoảng 40 tỉ đồng, lừa đảo hơn 500 người.

Cả hai lập ra chuỗi siêu thị Fumart, trang web "Fumart.vn" và app "Fumart" để lừa dối nhà đầu tư.

Sau khi huy động vốn, Nghị và Điền dùng tiền để trả hoa hồng đa cấp, tổ chức các sự kiện, quảng cáo để tiếp tục lôi kéo người góp vốn. Hiện Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra vụ án này.