Ngày 26.12, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, trú tại Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Thanh Tùng và 24 bị cáo khác. Trong đó, 17 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam (PVcomBank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “cho vay lãi nặng” và “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.
 |
Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành đến tòa |
trần cường |
Tại tòa, HĐXX cho biết nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn, là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Lý do ông Toàn đưa ra là bị u não, đang phải điều trị ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, nhân viên Ngân hàng VietABank, cũng gửi đơn xin hoãn với lý do đang phải điều trị bệnh.
Với các diễn biến này, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tòa tạm hoãn xét xử để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. HĐXX đã chấp thuận ý kiến của đại diện Viện KSND TP.Hà Nội, tuyên bố tạm hoãn phiên tòa.
Đến nay, vụ án đã kéo dài hơn 4 năm, tòa án từng 3 lần đưa ra xét xử nhưng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Viện KSND TP.Hà Nội cũng đã nhiều lần trả hồ sơ vụ án.
Một trong những nội dung khiến vụ án chưa được giải quyết dứt điểm là cơ quan tố tụng yêu cầu làm rõ vai trò của ông Đặng Nghĩa Toàn, người gửi tiền tiết kiệm tại 3 ngân hàng, có đồng phạm với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hay không; hay vấn đề thực chất quan hệ vay nợ của bị cáo Hà Thành và ông Toàn là như thế nào. Hồ sơ vụ án cũng chưa làm rõ được tổng số tiền lãi ông Toàn nhận được từ bị cáo Hà Thành và số tiền nữ bị cáo này nhận từ các ngân hàng là bao nhiêu.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2016 - 2018, bị cáo Hà Thành kinh doanh tự do nhưng thua lỗ nên nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân theo cách "vay người sau trả cho người trước".
Giai đoạn đầu, bị cáo Hà Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn.
Qua các quan hệ xã hội, bị cáo Hà Thành còn tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn, sau đó lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các “hợp đồng tín dụng”, vay các ngân hàng.
Cáo trạng cũng thể hiện, nhiều ngân hàng đều coi bị cáo Hà Thành là khách hàng “vip” nhưng thực tế người này không hoạt động kinh doanh, "chỉ vay tiền người sau trả người trước".
Từ ngày 5.6.2018 - 26.11.2018, bị cáo Hà Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Do vậy, bị cáo Hà Thành đã nhiều lần gian dối, chiếm đoạt 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng kể trên và các cá nhân.
Tại Ngân hàng VietABank, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, Quản Trọng Đức… đã giúp sức cho bị cáo Hà Thành thực hiện 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 274 tỉ đồng của ngân hàng này và 63 tỉ đồng của nhiều cá nhân khác.
Tại Ngân hàng NCB, bị cáo Hà Thành đề nghị vay ông Đặng Nghĩa Toàn bằng hình thức ông Toàn và vợ gửi tiền vào NCB hoặc PVcomBank rồi đưa sổ tiết kiệm cho bị cáo Hà Thành quản lý.
Ngược lại, bị cáo Hà Thành sẽ trả ngay cho vợ chồng ông Toàn khoản lãi 4,2%/tháng. Khi đến hạn sẽ trả sổ tiết kiệm cho ông Toàn để đến ngân hàng rút tiền gốc, còn lãi suất bị cáo Hà Thành được hưởng.
Cầm sổ tiết kiệm trong tay, bị cáo Hà Thành cùng bị cáo Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho) giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ và được Ngân hàng NCB 3 lần giải ngân 47,5 tỉ đồng. Số tiền này bị cáo Hà Thành trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Hồ sơ vụ án thể hiện, vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn không biết và không đồng ý cho bị cáo Hà Thành dùng sổ tiết kiệm của mình để cầm cố vay ngân hàng. Trong khi đó, các bị cáo Hà Thành và Thanh Tùng thừa nhận việc lập khống hồ sơ, giả chữ ký của ông Toàn để được vay tiền.
Cơ quan truy tố còn cáo buộc bị cáo Hà Thành làm giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay nhiều người gửi tiền khác để chiếm đoạt của các ngân hàng kể trên số tiền hơn 49 tỉ đồng.
Bình luận (0)