Ngày 8.8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Thị Minh Sen (41 tuổi, ở xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng) và Ngô Thùy Linh (47 tuổi, ở phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Sen có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.
Tập trung xác minh, cơ quan công an xác định Sen và Linh đã bịa ra thông tin giả về 3 khách hàng có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T.T.Đ.T (44 tuổi, ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng).
Cụ thể, ngày 24.10.2025, từ thông tin cá nhân của 3 người, Linh trực tiếp lập các giấy vay tiền với số tiền lần lượt 1 tỉ đồng, 2,5 tỉ đồng và 1,83 tỉ đồng.
Hai bị can bị cáo buộc sử dụng tiền vay để trả các khoản nợ cá nhân thay vì đáo hạn ngân hàng
ẢNH: K.N
Đáng chú ý, Linh bị cáo buộc đã giả chữ ký, chữ viết, tự điểm chỉ, đóng dấu vân tay của những người được dựng lên là người vay tiền.
Trong khi đó, Sen lập giấy mượn 1,8 tỉ đồng, cũng với lý do dùng tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau đó, Sen chụp các giấy vay tiền, giấy tờ cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng rồi gửi qua Zalo cho bà T.
Tin tưởng những thông tin này là thật, bà T. đã chuyển tổng cộng hơn 7,1 tỉ đồng theo yêu cầu của Sen và Linh. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, số tiền này không được sử dụng để đáo hạn ngân hàng như thỏa thuận.
Đối với số tiền 5,33 tỉ đồng được chuyển qua các tài khoản trung gian, Linh sử dụng 5,3 tỉ đồng để trả nợ cá nhân, 30 triệu đồng còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Sen cũng chuyển toàn bộ 1,8 tỉ đồng nhận được để trả khoản nợ cá nhân trước đó.
Đến nay, Linh đã khắc phục 1,95 tỉ đồng, còn 3,38 tỉ đồng chưa khắc phục; Sen chưa khắc phục khoản 1,8 tỉ đồng.
Qua đấu tranh, Sen và Linh đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ cơ quan công an thu thập được.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án. Đồng thời, cơ quan công an đang làm rõ hành vi có dấu hiệu "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" của các bị can liên quan để xử lý toàn diện, đúng quy định pháp luật.
Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những người từng bị Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan vụ án đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.
Bình luận (0)