Mỹ truy tố doanh nhân Anh âm mưu hỗ trợ một tỉ phú Nga

Doanh nhân người Anh Graham Bonham-Carter đối diện 3 tội danh, với mỗi tội danh có mức hình phạt lên đến 20 năm tù giam

ảnh chụp màn hình the telegraph

Tờ The Guardian ngày 12.10 đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ cho hay doanh nhân người Anh Graham Bonham-Carter bị bắt và bị truy tố về hành vi âm mưu vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào một nhân vật thuộc giới oligarch (nhóm thiểu số thao túng) Nga.

Ông Bonham-Carter (62 tuổi) bị bắt tại Anh vào ngày 11.10 và các thẩm phán liên bang tại Manhattan (New York, Mỹ) cho biết họ đang yêu cầu dẫn độ.

Các công tố viên Mỹ cho rằng ông Bonham-Carter đã trả tiền mua các tài sản ở Mỹ của tỉ phú Nga Oleg Deripaska và tìm cách đưa một tác phẩm nghệ thuật của tỉ phú này ở Mỹ ra nước ngoài. Ông Bonham-Carter bác bỏ các cáo buộc.

Tỉ phú Deripaska từng là chủ tịch tập đoàn năng lượng EN+ và đứng đầu công ty Rusal, công ty nhôm lớn thứ 2 thế giới, trước khi rút lui khỏi 2 vị trí vào năm 2018. Ước tính khối tài sản của ông trị giá khoảng 2,8 tỉ USD, theo Forbes.

Doanh nhân này bị Mỹ cấm vận vì “hành động hoặc dự định hành động nhân danh, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, một quan chức cấp cao của chính phủ Nga, và vì hợp tác trong lĩnh vực năng lượng của nền kinh tế Nga”.

Ông Bonham-Carter bị cáo buộc tham gia chuyển trái phép hơn 1 triệu USD để trả cho bất động sản của tỉ phú Deripaska tại Mỹ, theo cuộc điều tra của Mỹ có sự hợp tác từ cơ quan chức năng Anh.

Theo đó, tỉ phú Deripaska đã bảo ông Bonham-Carter thành lập công ty GBCM để quản lý các tài sản, trong đó có một tài sản ở New York và một ở Washington D.C. Số tiền được gửi từ một tài khoản của GBCM đến Nga để trả lương cho các nhân viên, thuế và nhằm duy trì các tài sản của ông Deripaska.

Ông Bonham-Carter đối diện 3 tội danh về âm mưu vi phạm và né tránh các lệnh cấm vận, vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp quốc tế (IEEPA) và gian lận, với mỗi tội danh có hình phạt lên đến 20 năm tù giam.

Tỉ phú Deripaska còn là một trong 7 oligarch Nga bị Anh cấm vận vào ngày 10.3 do là nhân vật thân cận với chính phủ Nga và Tổng thống Vladimir Putin, cũng như “liên quan việc gây bất ổn và đe dọa” Ukraine.